证券代码：000567        证券简称：海德股份       公告编号：2018-061 号




                           海南海德实业股份有限公司
                                董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 6 月 19 日以书面、传真方式

发出通知，于 2018 年 6 月 22 日上午 10：00 以通讯方式召开了第八届董事会第二十次会议。

会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议一致同意通过如下决议：

    一、审议并通过了《关于公司组织机构调整的议案》

    同意公司为提升管理效率，充分发挥组织架构优势，增设董事会办公室、战略发展部、

融资管理部，撤销金融事业部。调整后，公司共设 8 个部门：董事会办公室、战略发展部、

融资管理部、投资银行部、风控法务部、财务管理部、运营管理部和海南事务部。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司组织机构调整的公告》。

    二、 备查文件

    1.公司第八届董事会第二十次会议决议。

    特此公告。




                                                          海南海德实业股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                          二〇一八年六月二十三日