证券代码：000567           证券简称：海德股份         公告编号：2018-069号




                           海南海德实业股份有限公司
                 第八届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 26 日以书面、传真等

方式发出会议通知，于 2018 年 8 月 29 日以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议，会

议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，

会议以通讯方式表决，一致同意通过如下决议：

    一、审议并通过了《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》，其中 7 票赞成，0 票反对，

0 票弃权；

    公司 2018 年半年度报告和摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定。

报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定。半年度报告所包含的信息客观、

真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    《 公 司 2018 年 半 年 度 报 告 全 文 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年半年度报告摘要》具体内容详见同日披露在《中国证

券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。

    二、审议并通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，其

中 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

    独立董事发表了明确同意的独立意见，认为公司编制的《关于公司 2018 年半年度募集

资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理情况，公司

已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、

管理符合有关法律法规及《公司募集资金管理办法》的相关规定，亦不存在变相改变募集资

金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《海南海德

实业股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会决议；

    2、公司独立董事关于 2018 年半年度报告期相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                        海南海德实业股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                        二〇一八年八月三十一日