证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2019033
2018
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间、地点等情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为2019年5月15日（星期三）15:30开始；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年5月15日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2019年5月14日（星期二）15:00至2019年5月15日（星期三）15:00
期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广西壮族自治区南宁市青秀区金
浦路33号港务大厦第8层812会议室。
（3）会议召开方式：本次会议采取现场记名投票与网络投
票相结合的方式。
（4）本次会议由公司董事会召集，总经理陈斯禄主持现场
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会议。
本次会议的各项程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2.出席本次股东大会的股东和股东授权委托代表共6人，代
表股份1,124,701,763股，占上市公司总股份的68.8052%。其中：
通过现场投票的股东代表3人，代表股份1,124,655,113股，占上
市公司总股份的68.8024%；通过网络投票的股东3人，代表股份
46,650股，占上市公司总股份的0.0029%。
3.公司董事、监事、董事会秘书、国浩律师（南宁）事务所
律师张咸文、蔡妮出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席
了股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式
审议表决了以下九项提案，出席本次股东大会有表决权股份的股
东及股东授权委托代表对各项提案进行了表决，投票股数及其占
出席会议有表决权股份总数的比例如下：
（一）2018年度董事会工作报告
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 股数 比
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
(股) 例
2018 年度董事会工
1.00 1,124,695,663 99.9995% 6,100 0.0005% 0 0 通过
作报告
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
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（二）2018年度监事会工作报告
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 股数 比
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
(股) 例
2018 年度监事会工
2.00 1,124,695,663 99.9995% 6,100 0.0005% 0 0 通过
作报告
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
（三）2018年年度报告全文和摘要
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 股数 比
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 结果
(股) 例
2018 年年度报告全
3.00 1,124,695,663 99.9995% 6,100 0.0005% 0 0 通过
文和摘要
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
（四）关于2018年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称
编码 股数 比 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例
(股) 例
关于 2018 年度利润
4.00 分配和资本公积金 1,124,701,763 100％ 0 0 0 0 通过
转增股本的议案
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称：中小股
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东）对提案的投票股数及其占出席会议的中小股东所持有效表决
股份总数的比例如下：
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
关于 2018 年度利润
4.00 分配和资本公积金 1,314,915 100% 0 0 0 0
转增股本的议案
（五）2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 股数
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
(股)
2018 年度募集资金
5.00 存放与使用情况的 1,124,695,663 99.9995% 6,100 0.0005% 0 0 通过
专项报告
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
2018 年度募集资金
5.00 存放与使用情况的 1,308,815 99.5361% 6,100 0.4639% 0 0
专项报告
（六）2018年度内部控制自我评价报告
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 股数
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
(股)
2018 年度内部控制
6.00 1,124,695,663 99.9995% 6,100 0.0005% 0 0 通过
自我评价报告
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
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权股份总数的1/2以上通过。
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
提案 同意 反对 弃权
提案名称
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
2018 年度内部控制
6.00 1,308,815 99.5361％ 6,100 0.4639％ 0 0
自我评价报告
（七）关于2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议
案
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 股数
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
(股)
关于 2018 年度财务
7.00 决算及 2019 年度财 1,124,695,663 99.9995% 6,100 0.0005% 0 0 通过
务预算报告的议案
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
（八）关于聘请2019年度财务报表审计机构和内部控制审计
机构的议案
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 股数
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
(股)
关于聘请 2019 年度
财务报表审计机构和
8.00 1,124,695,663 99.9995% 6,100 0.0005% 0 0 通过
内部控制审计机构的
议案
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的1/2以上通过。
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其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
关于聘请 2019 年度财
8.00 务报表审计机构和内部 1,308,815 99.5361％ 6,100 0.4639％ 0 0
控制审计机构的议案
（九）关于修改公司章程的议案
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 股数
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 比例 结果
(股)
关于修改公司章程的
9.00 1,124,695,663 99.9995% 6,100 0.0005% 0 0 通过
议案
本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决
权股份总数的2/3以上通过。
其中，中小股东对提案的投票股数及其占出席会议的中小股
东所持有效表决股份总数的比例如下：
同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数(股) 比例
关于修改公司章程
9.00 1,308,815 99.5361％ 6,100 0.4639％ 0 0
的议案
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网当日公司公告。
三、律师出具的法律意见
出席并见证本次股东大会的国浩律师（南宁）事务所律师张
咸文、蔡妮出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召
开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公
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司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果合法有效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网的《国浩律师（南宁）
事务所关于北部湾港股份有限公司2018年度股东大会的法律意
见书》。
四、备查文件
1.北部湾港股份有限公司2018年度股东大会决议；
2.国浩律师（南宁）事务所关于北部湾港股份有限公司2018
年度股东大会的法律意见书。
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
2019 年 5 月 16 日
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