证券代码：000582       证券简称：北部湾港      公告编号：2019059



                   北部湾港股份有限公司
      第八届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北部湾港股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2019
年 9 月 16 日（星期一）17:00 在南宁市良庆区体强路 12 号北部
湾航运中心 908 会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2019
年 9 月 12 日以电子邮件的方式发出，应通知到监事 3 人，已通
知到监事 3 人，监事向红、周卓莉、罗进光参加会议并表决，会
议由监事会主席向红主持。本次会议的召集、召开符合法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
    与会监事认真审议以下议案：
    一、审议通过了《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划（草案）及其摘要》
    监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘
要进行了认真审核，认为：
    《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华

                              -1-
人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法
律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。公司实施
限制性股票激励计划，有利于进一步完善公司治理结构，建立健
全持续、稳定的激励约束机制，为股东带来持续的回报，有利于
构建股东、公司与员工之间的利益共同体，充分调动核心员工的
积极性，促进公司长期稳健发展，有利于吸引、保留和激励优秀
管理者、核心业务骨干，倡导公司与员工共同持续发展的理念。
本次激励计划的实施不存在损害公司及全体股东利益的情形，不
存在违反相关法律、行政法规的情形。公司董事会审议该议案程
序合法，符合相关规定。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股
票激励计划考核办法》
    监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划考核办法进行了
认真审核，认为：《北部湾港股份有限公司 2019 年限制性股票
激励计划考核办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际
情况，能保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，确保限制性
股票激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司
及全体股东的利益。公司董事会审议该议案程序合法，符合相关
规定。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                           -2-
    三、审议通过了《关于核实公司 2019 年限制性股票激励计
划激励对象名单的议案》
    监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单行
了认真审核，认为：

   1.本次限制性股票激励计划的激励对象为实施本计划时在任
的公司董事、高级管理人员、核心业务骨干。激励对象不包括监
事、独立董事以及由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董
事。
   2.本次限制性股票激励计划授予已经成熟，激励对象符合《上
市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《北部湾
港股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要规定的激励对象范围，不存在《上市公司股权激励管理办法》
第八条规定的不得成为激励对象的情形，其作为公司本次限制性
股票激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。
    3.公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在
公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监
事会将在充分听取公示意见后，将于股东大会审议限制性股票激
励计划前 5 日披露对激励对象的审核意见并发表核查说明。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会对该议案发表了审核意见，审核意见及《北部湾港股
份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》同日刊

                           -3-
登于巨潮资讯网。
    特此公告




                   北部湾港股份有限公司监事会
                         2019 年 9 月 16 日




                   -4-