太阳能:第九届董事会第三次会议决议公告2018-08-28
证券代码:000591 证券简称:太阳能 公告编号:2018 - 60
中节能太阳能股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)
第九届董事会第三次会议于2018年8月27日10:30在北京西直门北大街42号节能大厦2
层会议室以现场方式召开。
2、会议通知:会议通知及会议材料已于2018年8月15日以邮件方式发出。
3、会议出席人数:会议应到董事9人,出席现场会议董事9人。公司监事会成员
及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长曹华斌先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票,审议通过了以下议案:
1、《2018年半年度报告及摘要》
具体内容详见同日披露的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》(公
告编号:2018-62)、《2018年半年度财务报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露的《独立董事关于第九届
董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
2、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见同日披露的《独立董事关于第九届
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董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
3、《2018年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》
具体内容详见同日披露的《2018年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报
告》。
公司独立董事对该议案发表了事先认可意见和独立意见,详见同日披露的《独立
董事关于2018年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见》和
《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
关联董事王黎、许泓回避了表决。
同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果:通过
三、备查文件
1、经与会董事签字的《第九届董事会第三次会议决议》
2、经公司独立董事签字的《独立董事关于2018年半年度对中节能财务有限公司
的风险评估报告的事先认可意见》
3、经公司独立董事签字《关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
中节能太阳能股份有限公司
董 事 会
2018年8月28日
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