证券代码：000591               证券简称：太阳能                 公告编号：2018 - 60



                     中节能太阳能股份有限公司
                 第九届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公司”）
第九届董事会第三次会议于2018年8月27日10：30在北京西直门北大街42号节能大厦2
层会议室以现场方式召开。
    2、会议通知：会议通知及会议材料已于2018年8月15日以邮件方式发出。
    3、会议出席人数：会议应到董事9人，出席现场会议董事9人。公司监事会成员
及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长曹华斌先生主持。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：
    1、《2018年半年度报告及摘要》
    具体内容详见同日披露的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》（公
告编号：2018-62）、《2018年半年度财务报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届
董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

    2、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第九届


                                         1
董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

    3、《2018年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

    具体内容详见同日披露的《2018年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报
告》。
    公司独立董事对该议案发表了事先认可意见和独立意见，详见同日披露的《独立
董事关于2018年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的事先认可意见》和
《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    关联董事王黎、许泓回避了表决。
    同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的《第九届董事会第三次会议决议》
    2、经公司独立董事签字的《独立董事关于2018年半年度对中节能财务有限公司
的风险评估报告的事先认可意见》
    3、经公司独立董事签字《关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》




                                                  中节能太阳能股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2018年8月28日




                                     2