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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-30
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关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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太阳能现发布 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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太阳能现发布 |
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2024-04-24
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关于2020年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期自主行权的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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太阳能现发布 |
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2024-04-19
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关于召开2023年年度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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太阳能现发布 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度利润分配的议案
5.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案
6.00 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 2023年度内部控制自我评价报告
8.00 关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度日常关联交易的议案
9.00 2023年年度报告及摘要
10.00 2023年度环境、社会及治理(ESG)报告
11.00 关于2024年度财务预算报告的议案
12.00 关于拟新增担保额度的议案
13.00 关于制定《中节能太阳能股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案
14.00 关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
15.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
16.00 关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案
17.00 关于子公司融资租赁业务变更还款计划暨关联交易的议案
18.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
18.01 提名张会学为第十一届董事会非独立董事候选人
18.02 提名曹子君为第十一届董事会非独立董事候选人
18.03 提名谢正武为第十一届董事会非独立董事候选人
18.04 提名王黎为第十一届董事会非独立董事候选人
18.05 提名刘斌为第十一届董事会非独立董事候选人
18.06 提名卜基田为第十一届董事会非独立董事候选人
19.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
19.01 提名安连锁为第十一届董事会独立董事候选人
19.02 提名刘纪鹏为第十一届董事会独立董事候选人
19.03 提名卢建平为第十一届董事会独立董事候选人
20.00 关于选举第十一届监事会监事的议案
20.01 提名李芳为第十一届监事会监事候选人
20.02 提名朱佐宏为第十一届监事会监事候选人 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度利润分配的议案
5.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案
6.00 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 2023年度内部控制自我评价报告
8.00 关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度日常关联交易的议案
9.00 2023年年度报告及摘要
10.00 2023年度环境、社会及治理(ESG)报告
12.00 关于拟新增担保额度的议案
13.00 关于制定《中节能太阳能股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案
14.00 关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
15.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
16.00 关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案
17.00 关于子公司融资租赁业务变更还款计划暨关联交易的议案
18.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
18.01 提名张会学为第十一届董事会非独立董事候选人
18.02 提名曹子君为第十一届董事会非独立董事候选人
18.03 提名谢正武为第十一届董事会非独立董事候选人
18.04 提名王黎为第十一届董事会非独立董事候选人
18.05 提名刘斌为第十一届董事会非独立董事候选人
18.06 提名卜基田为第十一届董事会非独立董事候选人
19.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
19.01 提名安连锁为第十一届董事会独立董事候选人
19.02 提名刘纪鹏为第十一届董事会独立董事候选人
19.03 提名卢建平为第十一届董事会独立董事候选人
20.00 关于选举第十一届监事会监事的议案
20.01 提名李芳为第十一届监事会监事候选人
20.02 提名朱佐宏为第十一届监事会监事候选人 |
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2024-04-13
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年度利润分配的议案
5.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案
6.00 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7.00 2023年度内部控制自我评价报告
8.00 关于2024年度日常关联交易预计及确认2023年度日常关联交易的议案
9.00 2023年年度报告及摘要
10.00 2023年度环境、社会及治理(ESG)报告
11.00 关于2024年度财务预算报告的议案
12.00 关于拟新增担保额度的议案
13.00 关于制定《中节能太阳能股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案
14.00 关于聘任2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
15.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
16.00 关于子公司与关联方开展供应链金融业务暨关联交易的议案
17.00 关于子公司融资租赁业务变更还款计划暨关联交易的议案
18.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案
18.01 提名张会学为第十一届董事会非独立董事候选人
18.02 提名曹子君为第十一届董事会非独立董事候选人
18.03 提名谢正武为第十一届董事会非独立董事候选人
18.04 提名王黎为第十一届董事会非独立董事候选人
18.05 提名刘斌为第十一届董事会非独立董事候选人
18.06 提名卜基田为第十一届董事会非独立董事候选人
19.00 关于选举第十一届董事会独立董事的议案
19.01 提名安连锁为第十一届董事会独立董事候选人
19.02 提名刘纪鹏为第十一届董事会独立董事候选人
19.03 提名卢建平为第十一届董事会独立董事候选人
20.00 关于选举第十一届监事会监事的议案
20.01 提名李芳为第十一届监事会监事候选人
20.02 提名朱佐宏为第十一届监事会监事候选人 |
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2024-04-13
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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太阳能现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-27
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第十届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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太阳能现发布 |
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2024-02-28
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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太阳能现发布 |
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2024-02-19
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第十届董事会第三十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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太阳能现发布 |
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2024-02-08
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关于高级管理人员辞职的更正公告 |
深交所公告，高管变动 |
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太阳能现发布 |
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2024-02-07
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关于高级管理人员辞职的公告 |
深交所公告 |
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太阳能现发布 |
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2024-01-19
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第十届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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太阳能现发布 |
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2024-01-18
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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太阳能现发布 |
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2024-01-13
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会计师事务所关于中节能太阳能股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券第二轮审核问询函的回复（修订稿） |
深交所公告，其它 |
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太阳能现发布 |
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2024-01-12
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2023年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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太阳能现发布 |
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2024-01-11
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关于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告（调整后） |
深交所公告，其它 |
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太阳能现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-13 |
拟披露年报 |
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2023-12-23
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募集说明书（修订稿） |
深交所公告，其它 |
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太阳能现发布 |
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2023-12-21
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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太阳能现发布 |
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2023-12-20
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中节能太阳能股份有限公司关于收到深圳证券交易所《关于中节能太阳能股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》的公告 |
深交所公告，其它 |
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太阳能现发布 |
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2023-12-15
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关于部分股票期权注销完成的公告 |
深交所公告，其它 |
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太阳能现发布 |
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2023-12-14
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关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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太阳能现发布 |
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2023-12-06
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关于收到应收国家可再生能源补贴资金情况的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，非常补贴 |
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太阳能现发布 |
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2023-11-30
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于修订《中节能太阳能股份有限公司章程》的议案
2.00 关于修订《中节能太阳能股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订《中节能太阳能股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订《中节能太阳能股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《中节能太阳能股份有限公司独立董事工作细则》的议案 |
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