证券代码：000591            证券简称：太阳能              公告编号： 2018 - 61



                     中节能太阳能股份有限公司
                第九届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届监事会第三次会议于2018年8月27日11:30在北京西直门北大街42
号节能大厦2会议室以现场方式召开。
    2、会议通知：会议通知及会议材料已于2018年8月15日以邮件方式发出。
    3、会议出席人数：会议应到监事3人，出席现场会议监事3人。公司高管列
席了本次会议，监事会主席许耕红女士主持了会议。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    到会监事经记名投票，审议通过了以下议案：
    1、《2018 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司2018年半年度报告及摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地
反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露的《2018 年半年度报告》、《2018 年半年度报告摘
要》（公告编号：2018-62）、《2018 年半年度财务报告》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

   2、《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》




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    经核查，监事会认为，公司出具的《2018年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用、管理等各方
面的情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    具体内容详见同日披露的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过

   3、《2018年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》

    经核查，监事会认为，中节能财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理
委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属分、子公
司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司出具的《2018年半年度对中
节能财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风
险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制
制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意公司
与中节能财务有限公司的相关金融服务。
    具体内容详见同日披露的《2018年半年度对中节能财务有限公司的风险评估
报告》。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    经与会监事签字的《第九届监事会第三次会议决议》




                                             中节能太阳能股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2018 年 8 月 28 日




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