证券代码：000591               证券简称：太阳能            公告编号：2018 - 79



                     中节能太阳能股份有限公司
                第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、会议召开时间、地点和方式：中节能太阳能股份有限公司（以下简称“公
司”）第九届董事会第六次会议以通讯方式于2018年11月15召开。
    2、会议通知：会议通知及相关会议资料于2018年11月7日以电子邮件形式向
公司全体董事、监事、高级管理人员发出。
    3、会议出席人数：会议应表决董事9人，实际表决董事8人，董事卜基田因
身体原因未参与本次表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议通过了以下议案：

   《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    具体内容详见同日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告》（公告编号：2018-81）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日披露的《独立董事关于第
九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    公司独立财务顾问西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任
公司对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表了核查意见，详见
同日披露的《西南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中
节能太阳能股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意
见》。
    公司董事会同意在本决议通过之日起使用7亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自公司第九届董事会第六次会
议审议通过之日起12个月。
    同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果：通过
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第九届董事会第六次会议决议》
    2、经公司独立董事签字的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事
项的独立意见》
    3、经西南证券股份有限公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司签章的《西
南证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于中节能太阳能股份
有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》




                                              中节能太阳能股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                   2018年11月16日