四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
  证券代码 ：000593         证券简称：大通燃气        公告编号：2017-056


                 四川大通燃气开发股份有限公司

              第十一届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五

次会议通知于 2017 年 12 月 20 日以邮件等形式发出，并于 2017 年 12 月 22 日上

午 9:00 时至 12:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，

实际出席董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》

等相关规定。会议经审议形成如下决议：

    1、审议通过了公司《关于全资子公司上饶燃气投资设立危货品运输合资公

司以及购买 LNG 运输车辆的议案》；同意上饶燃气以实物加货币的方式出资 680

万元，与国信中联合资设立江西大通能源服务有限公司（以下简称为“合资公

司”），上饶燃气占合资公司 68%的股权比例；并同意合资公司成立后，购置不超

过 100 台 LNG 运输车辆，合计购置费用不超过人民币 10,000 万元，资金来源由

合资公司以自有资金与多种渠道筹资相结合的方式解决。

    本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过了公司《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的议案》。具体内

容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中
国证券报、上海证券报的公司《关于向全资子公司上饶燃气提供担保的公告》（公

告编号：2017-057）。

    本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告




                               四川大通燃气开发股份有限公司董事会

                                   二○一七年十二月二十三日