大通燃气：第十一届董事会第二十二次会议决议公告2019-04-30
四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
证券代码 ：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2019-012
四川大通燃气开发股份有限公司
第十一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二
十二次会议通知于 2019 年 4 月 18 日以邮件等方式发出，并于 2019 年 4 月
28 日上午 9：30 在成都以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公
司法》 和《公司章程》的规定，会议由董事长丁立国先生主持，会议表决程序
合法有效。经会议审议形成如下决议：
一、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于对旌能天然气、罗江天然气和上海环川合并商誉计提
减值准备的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日
刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于对旌能天然气、罗江天然气
和上海环川合并商誉计提减值准备的公告》（公告编号：2019-014）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报
的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-015）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；根据四川华信（集团）会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018 年度实现归属于母公司所有者
的净利润-185,633,136.73 元，本期未提取法定盈余公积金，加上以前年度未分配
利 润 75,071,108.06 元 ， 截 止 2018 年 末 ， 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-110,562,028.67 元。由于公司 2018 年度计提了 205,505,360.58 元商誉减值准备，
导致全年亏损额度较大，且公司近三年合并报表中归属于上市公司股东的净利润
合计为-216,609,785.04 元，公司 2018 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以
公积金转增股本。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
七、审议通过了《2018 年年度报告及年度报告摘要》；具体内容详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证
券报的相关公告。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
八、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》；具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
九、审议通过了《 2019 年第一季度报告》；具体内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报
的相关公告。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于修订公司〈章程〉部分条款的议案》；具体修订内容
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《章程修正案》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
具体修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《股东大
会议事规则修正案》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于修订公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》； 具
体修订内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司《董事会议
事规则修正案》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十三、审议通过了《关于变更公司所持亚美能源控股有限公司股权出售条件
的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊载于中
国证券报、证券时报、上海证券报的《关于变更公司股权资产出售条件的公告》
（公告编号：2019-018）。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘四川华信（集
团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计和内控审计机
构，财务审计费用 70 万元，内控审计费用 30 万元，与本公司审计相关的差旅
费据实报销。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；同意于 2019
年 5 月 21 日（星期二）下午 14：30 以现场和网络投票方式召开公司 2018 年
年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及同日刊
载于中国证券报、证券时报、上海证券报的《关于召开 2018 年年度股东大会的
通知》。
本议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二○一九年四月三十日
