四川大通燃气开发股份有限公司
SICHUAN DATONG GAS DEVELOPMENT Co., LTD
  证券代码 ：000593        证券简称：大通燃气        公告编号：2020-016


                四川大通燃气开发股份有限公司

            第十一届董事会第四十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十

次会议通知于 2020 年 3 月 31 日以邮件等形式发出，并于 2020 年 4 月 2 日上午

9:00 时至 12:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实

际出席董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》

等相关规定。会议经审议形成如下决议：

    1、审议通过了公司《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》；具体

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国

证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于向全资子公司旌能天然气提供担保

的公告》（公告编号：2020-017）。

    本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过了公司《关于控股子公司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿

提供担保的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同

日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于控股子公

司天泓燃气为控股二级子公司南通金鸿提供担保的公告》（公告编号：2020-018）。
    本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过了公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；同意

于 2020 年 4 月 20 日下午 14:30 以现场投票和网络投票方式召开公司 2020 年第

二次临时股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同

日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于召开 2020

年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-019）。

    本议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                  四川大通燃气开发股份有限公司董事会

                                          二○二○年四月三日