西安旅游股份有限公司独立董事
           关于董事会审议相关事项的独立意见


    根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》等有关规定，作为西安旅游股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会2018年第一次临时会

议审议的《关于公司对外投资的议案》，发表如下独立意见：

    我们认为，本次对外投资符合公司一直以来所坚持的项目带动战

略，满足公司以旅游新业态开发为手段加快公司转型升级的目标，项

目建设成功，能够有效充实公司旅游产业链，提升西安旅游的品牌价

值，本次投资符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东利益

的情形。

    本次投资事项的审批程序符合有关法律、法规和公司章程的有关

规定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产

重组管理办法》及《公司章程》的规定，本次投资不构成关联交易，

也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。我们同意公司本次

对外投资行为，并按相关规定进行登记设立工作。

    （以下无正文）




                           独立董事：金博      陶克俭   李铁军

                                       二〇一八年六月十四日