证券代码：000612               证券简称：焦作万方            公告编号：2017-039



                       焦作万方铝业股份有限公司董事会
                             七届十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    (一)会议通知时间、方式

    会议通知于 2017 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出。

    (二)会议召开时间、地点、方式

    公司董事会七届十一次会议于 2017 年 7 月 27 日在本公司二楼会议室召开。

    (三)董事出席会议情况

    本次会议应到董事 9 名，实到 8 名。独立董事江榕因工作安排原因无法出席会议，委

托独立董事刘立斌代为出席并行使表决权。

    (四)会议主持人和列席人员

    会议由董事长周传良先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。

    (五)会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的规定。



    二、议案审议情况

    (一)公司 2017 年半年度报告及摘要

   《公司 2017 年半年度报告》全文与本公告同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露，

摘要还同时在《中国证券报》和《证券时报》上刊登，敬请查阅。

    议案表决情况：

    有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

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    (二) 公司追加 2017 年度资本性支出计划议案

    公司董事会七届八次会议已审议通过了《公司 2017 年度资本性支出计划》议案，2017

年度公司资本性支出预算投资总额为 11135.6 万元。为响应国家环保政策要求，加快电解

铝节能改造进度，减少污染排放，公司计划在原 2017 年度资本性支出计划的基础上追加对

60 台电解槽进行大修，追加投资 3598.2 万元。追加投资后，公司 2017 年度资本性支出预

算投资总额将增加到 14733.8 万元。

    该议案经董事会审议通过后授权公司管理层具体负责组织实施。

    议案表决情况：

    有权表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。



    三、备查文件

    与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。



                                         焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                 2017 年 7 月 27 日




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