焦作万方:董事会七届十一次会议决议公告2017-07-29
证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2017-039
焦作万方铝业股份有限公司董事会
七届十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于 2017 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司董事会七届十一次会议于 2017 年 7 月 27 日在本公司二楼会议室召开。
(三)董事出席会议情况
本次会议应到董事 9 名,实到 8 名。独立董事江榕因工作安排原因无法出席会议,委
托独立董事刘立斌代为出席并行使表决权。
(四)会议主持人和列席人员
会议由董事长周传良先生主持。监事会成员和部分高管人员列席会议。
(五)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、议案审议情况
(一)公司 2017 年半年度报告及摘要
《公司 2017 年半年度报告》全文与本公告同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露,
摘要还同时在《中国证券报》和《证券时报》上刊登,敬请查阅。
议案表决情况:
有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。
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(二) 公司追加 2017 年度资本性支出计划议案
公司董事会七届八次会议已审议通过了《公司 2017 年度资本性支出计划》议案,2017
年度公司资本性支出预算投资总额为 11135.6 万元。为响应国家环保政策要求,加快电解
铝节能改造进度,减少污染排放,公司计划在原 2017 年度资本性支出计划的基础上追加对
60 台电解槽进行大修,追加投资 3598.2 万元。追加投资后,公司 2017 年度资本性支出预
算投资总额将增加到 14733.8 万元。
该议案经董事会审议通过后授权公司管理层具体负责组织实施。
议案表决情况:
有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司董事会
2017 年 7 月 27 日
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