证券代码：000612             证券简称：焦作万方            公告编号：2018-014


                     焦作万方铝业股份有限公司监事会
                         七届十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    (一)会议通知时间、方式

    会议通知于 2018 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出，并以手机短信或微信形式进

行提示。
    (二)会议召开时间、地点、方式

    公司监事会七届十二次会议于 2018 年 3 月 27 日在本公司二楼会议室召开。

    (三)监事出席会议情况

    出席会议监事应到 3 人，实到 3 人。

    (四)会议主持人和列席人员

    会议由监事会主席郭中强先生主持。

    (五)会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。



    二、监事会会议审议情况

    (一)公司 2017 年年度报告及其摘要

    监事会对《公司 2017 年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为：董事会编制

和审议公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    议案表决情况：

    有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

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    (二)公司监事会 2017 年度工作报告

    《公司监事会 2017 年度工作报告》全文见《公司 2017 年年度报告》第九节“七、

监事会工作情况”部分。

    本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

    议案表决情况：

    有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    (三)对公司 2017 年度内部控制评价报告的意见

    依据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制应用指引》要求，监事会审核

了公司 2017 年度内部控制评价报告，认为：报告的编写符合《公开发行证券的公司信

息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》的要求，内容真实、客

观、全面地反映了公司 2017 年度公司治理和内部控制的实际情况，公司内部控制合理、

有效。报告期内，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大

缺陷。监事会对公司 2017 年度内部控制评价报告无异议。
    议案表决情况：

    有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    (四)对公司 2017 年度利润分配预案的意见

    董事会七届十五次会议审议通过了公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年末

总股本 1,192,199,394 股为基数，每 10 股派现金红利 0.50 元（含税），现金分配总额

59,609,969.70 元（含税）。不利用资本公积金转增股本。

    监事会认为：董事会提出的 2017 年度利润分配预案符合公司章程相关规定，该预

案既考虑了股东的合理回报，又考虑了公司当前的经营情况。监事会同意董事会提出

的公司 2017 年度利润分配预案，同意将该预案提交股东大会审议。

    议案表决情况：

    有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    (五)对公司计提资产减值准备的意见

    根据《企业会计准则》相关规定及公司资产管理制度，公司对 2017 年末应收款项、

存货、固定资产、长期股权投资等资产共计提减值准备 72,269,373.49 元。

    监事会认为：监事会认为：该计提减值事项依据充分，批准计提资产减值准备的

董事会决议程序合规，符合企业会计准则等相关规定和公司实际情况，计提后更能公

允反映公司资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

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       议案表决情况：

    有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

       (六)对公司核销相关资产的审核意见

    本公司董事会七届十五次会议审议通过了《公司拆除及核销原办公楼资产议案》、

《关于核销应收账款的议案》和《公司固定资产报废议案》。监事会认为，本次核销符

合相关法律法规及财务制度的规定，本次核销符合公司的实际情况，能够使公司关于

资产价值的会计信息更加公允、合理，能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，

不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司董事会作出的关于对上述资产核销的决

定。

       议案表决情况：

    有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

       (七)对公司会计差错更正及追溯调整的意见

    董事会七届十五次会议审议通过了对公司会计差错 3,757,929.23 元进行更正并追
溯调整以前年度财务数据的决定。公司监事会认为：本次会计差错更正及追溯调整符

合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更

正及相关披露》的相关规定，符合公司实际经营和财务状况。董事会关于该事项的审

议和表决程序符合相关规定，同意本次对会计差错更正及追溯调整事项。

       议案表决情况：

    有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。



       三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。



                                              焦作万方铝业股份有限公司监事会

                                                    2018 年 3 月 27 日




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