证券代码： 000612            证券简称：焦作万方           公告编号：2018-018


                         焦作万方铝业股份有限公司

                 关于董事会七届十五次会议决议公告更正公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    本公司于 2018 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露了董

事会七届十五次会议决议公告。因董事宋支边先生是第(六)项议案的关联董事，董事李

重阳先生委托董事宋支边先生出席会议并代其投票表决，不符合董事会关于董事委托出

席的相关规定，因此董事李重阳先生变更委托董事周传良先生投票，需要对董事会七届

十五次会议决议公告进行更正。

    变更内容：董事会决议公告第一段关于董事出席会议情况

    变更前：本次会议应到董事 9 名，实到 7 名，董事李重阳先生因工作安排原因无法

出席会议，委托董事宋支边先生代为出席并行使表决权；......。

    变更后：本次会议应到董事 9 名，实到 7 名，董事李重阳先生因工作安排原因无法

出席会议，委托董事周传良先生代为出席并行使表决权；......。

    除上述内容更正外，原董事会七届十五次会议决议公告的其他内容不变，更新后的

公司董事会七届十五次会议决议公告与本公告同日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券

时报》披露。

    由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

    特此公告。

                                           焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                  2018 年 4 月 2 日