证券代码：000612              证券简称：焦作万方           公告编号：2018-062



                     焦作万方铝业股份有限公司监事会
                         七届十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    (一)会议通知时间、方式

    会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。

    (二)会议召开时间、地点、方式

    公司监事会七届十四次会议于 2018 年 8 月 27 日采取通讯方式召开。

    (三)监事出席会议情况

    本次会议应出席监事 3 人，公司监事郭中强先生、宋小红女士和沈玉杰先生 3 人

均以通讯方式出席会议。

    (四)会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一)公司 2018 年半年度报告及摘要

    监事会对公司 2018 年半年度报告及其摘要进行审核，监事会认为：董事会编制

和审议公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    议案表决情况：

    有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
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    (二)公司核销资产议案

    公司由于采暖季环保限产及计划检修，对公司电解槽进行大修理；另外，公司球

磨机、装载机、振动筛等设备严重老化，进行报废处理，对其资产进行核销。本次资

产核销不涉及关联方。本次报废核销的固定资产原值 5,563,987.05 元，已提折旧

2,270,101.15 元，固定资产减值准备 22,893.95 元，净额 3,270,991.95 元。本次核销资

产后，将减少固定资产原值 5,563,987.05 元，减少累计折旧 2,270,101.15 元，减少固

定资产减值准备 22,893.95 元，加上处置净收益及费用，减少 2018 年度净利润

2,392,084.95 元。

    监事会认为，本次资产核销事项符合相关法律法规、财务制度和《公司章程》的

规定，能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理，能够更加真实地反映

公司财务状况和资产价值，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意公司董

事会做出的关于对上述资产核销的决定。

    议案表决情况：

    有权表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。



                                           焦作万方铝业股份有限公司监事会

                                                   2018 年 8 月 29 日




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