焦作万方:监事会七届十四次会议决议公告2018-08-29
证券代码:000612 证券简称:焦作万方 公告编号:2018-062
焦作万方铝业股份有限公司监事会
七届十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
(一)会议通知时间、方式
会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。
(二)会议召开时间、地点、方式
公司监事会七届十四次会议于 2018 年 8 月 27 日采取通讯方式召开。
(三)监事出席会议情况
本次会议应出席监事 3 人,公司监事郭中强先生、宋小红女士和沈玉杰先生 3 人
均以通讯方式出席会议。
(四)会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)公司 2018 年半年度报告及摘要
监事会对公司 2018 年半年度报告及其摘要进行审核,监事会认为:董事会编制
和审议公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
议案表决情况:
有权表决票数 3 票,同意 3 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。
1
(二)公司核销资产议案
公司由于采暖季环保限产及计划检修,对公司电解槽进行大修理;另外,公司球
磨机、装载机、振动筛等设备严重老化,进行报废处理,对其资产进行核销。本次资
产核销不涉及关联方。本次报废核销的固定资产原值 5,563,987.05 元,已提折旧
2,270,101.15 元,固定资产减值准备 22,893.95 元,净额 3,270,991.95 元。本次核销资
产后,将减少固定资产原值 5,563,987.05 元,减少累计折旧 2,270,101.15 元,减少固
定资产减值准备 22,893.95 元,加上处置净收益及费用,减少 2018 年度净利润
2,392,084.95 元。
监事会认为,本次资产核销事项符合相关法律法规、财务制度和《公司章程》的
规定,能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理,能够更加真实地反映
公司财务状况和资产价值,不存在损害公司和股东利益的情形,监事会同意公司董
事会做出的关于对上述资产核销的决定。
议案表决情况:
有权表决票数 3 票,同意 3 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司监事会
2018 年 8 月 29 日
2