证券代码：000612             证券简称：焦作万方            公告编号：2018-063


                       焦作万方铝业股份有限公司
               董事会 2018 年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    (一)会议通知时间、方式

    会议通知于 2018 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出。

    (二)会议召开时间、地点、方式

    公司董事会 2018 年第三次临时会议于 2018 年 9 月 10 日采取通讯方式召开。

    (三)董事出席会议情况

    本次会议应出席董事 9 人，董事霍斌先生、周传良先生、朱雷先生、宋支边先生、

樊辉先生、刘立斌先生、孔祥舵先生和刘继东先生 8 人均以通讯方式出席会议。董事

李重阳先生因工作安排原因无法参加董事会，缺席本次董事会。

    (四)会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。




    二、议案审议情况

    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

    议案：聘任公司副总经理兼财务总监的议案

    经董事会提名委员会推荐并审核同意，公司总经理提名，董事会决定聘任郭杰斌

先生担任公司副总经理兼财务总监职务。公司独立董事对此发表意见，同意董事会做


                                      1
出的此聘任决定。

    郭杰斌先生简历附后。

    议案表决情况：

    参会的有权表决票数 8 票，同意 8 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。




    三、备查文件

    与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。



                                          焦作万方铝业股份有限公司董事会

                                                 2018 年 9 月 11 日




                                      2
附：个人简历

    郭杰斌，男，中国国籍，1980 年生，毕业于香港中文大学，工商管理荣誉学士，

香港会计师公会会员。历任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普

通合伙)审计经理、审计高级经理、合伙人。

    截止目前，郭杰斌先生未持有本公司股份，与持有本公司 5%以上股份的股东、实

际控制人、本公司其他董监高不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规

定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不是失信被执行人。郭杰斌先生符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的

任职资格。




                                     3