中油资本:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知2017-08-28
证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2017-057
中国石油集团资本股份有限公司
关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)会议届次:中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公
司”)2017 年第五次临时股东大会。
(二)会议召集人:公司第八届董事会。
2017 年 8 月 25 日经公司第八届董事会第四次会议审议通过,决
定于 2017 年 9 月 13 日(星期三)召开 2017 年第五次临时股东大会。
(三)本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等规定。
(四)会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票
相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可
以通过上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决,如果同
一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开时间:
1.现场会议召开时间:2017 年 9 月 13 日(星期三)上午 9:30
开始
2.网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2017 年 9 月
13 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;
( 2 ) 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2017 年 9 月 12 日 15:00 至 2017
年 9 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
(六)现场会议召开地点:北京市西城区金融大街 1 号金亚光大
厦 B 座 4 层会议大厅。
(七)股权登记日:2017 年 9 月 7 日(星期四)。
(八)出席对象:
1.截至 2017 年 9 月 7 日下午收市时,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股票的全体股东均有权出
席本次股东大会。股东可以亲自出席本次会议,也可以委托代理人出
席本次会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的见证律师。
4.根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
会议审议以下提案:
提案一、《关于修订募集资金管理及使用办法的议案》
提案二、《关于修订对外担保管理办法的议案》
提案三、《公司 2017 年度对外担保额度的议案》
提案四、《关于续聘公司 2017 年度会计师事务所的议案》
上述提案已经第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会
议审议通过,详细内容请参见公司 2017 年 8 月 28 日刊载于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需要对中小投资
者的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者
是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外其他股东。
三、提案编码
备注
该列打勾的
提案序号 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案 √
非累积投票提案
关于修订募集资金管理及使用办法的
1.00 √
议案
2.00 关于修订对外担保管理办法的议案 √
3.00 公司 2017 年度对外担保额度的议案 √
关于续聘公司 2017 年度会计师事务所
4.00 √
的议案
四、股东大会现场会议登记方法
(一)现场会议登记日:2017 年 9 月 11 日
(二)现场会议登记方法:出席现场会议的股东及委托代理人请
于 2017 年 9 月 11 日(上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00)到以下现
场登记地点办理出席会议登记手续,异地股东可以通过电子邮件、信
函或传真于上述时间登记,电子邮件、信函或传真以抵达公司的时间
为准。
1.法人股东代表应持证券账户卡、营业执照复印件、法人证券
账户卡、加盖公章的授权委托书(见附件二)及出席人身份证办理登
记手续;
2.自然人股东应持证券账户卡、本人身份证;授权委托代理人
持授权委托书(见附件二)、本人身份证、委托人身份证复印件、委
托人证券账户卡办理登记手续。
(三)现场登记地点及会议咨询方式
1.现场登记地点:北京市西城区金融大街 1 号金亚光大厦 B 座
21 层
2.邮编:100032
3.电话:010-89025597
4.联系人:王云岗
5.电子邮箱:zyzb@cnpc.com.cn
6.传真 :010-89025555
会议费用:本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的交通、
食宿等费用自理。
网络投票期间,如投票系统突发重大事件影响本次会议进程,则
本次会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次会议上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的投票程序及要
求详见本通知附件一。
六、备查文件
第八届董事会第四次会议决议
第八届监事会第四次会议决议
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 28 日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:360617;投票简称:中油投票
2.本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案,
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如
先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017年9月13日的交易时间,即9:30—11:30和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年9月12日(现场股东
大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2017年9月13日(现场股东
大会结束当日)下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规
定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
附件二:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席中国
石油集团资本股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会,并代为行
使表决权,本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大
会结束为止。
委托人姓名(名称):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托人持有股数: 委托人持股性质:
委托股东账号:
代为行使表决权议案:
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
关于修订募集资金管理及使用办法
1.00 √
的议案
2.00 关于修订对外担保管理办法的议案 √
3.00 公司 2017 年度对外担保额度的议案 √
关于续聘公司 2017 年度会计师事务
4.00 √
所的议案
如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
注:1.每个项目只能在同意、反对、弃权栏中选一项,并打√。
2.以上委托书复印及剪报均为有效。
3.本授权委托有效期:自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。
4.委托人持股性质指:国家持股,国有法人持股,境内一般法人持股,
境内自然人持股,境外法人持股,境外自然人持股,基金、理财产品等。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 2017 年 月 日