中国石油集团资本股份有限公司

                 2017 年度独立董事述职报告


       根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于年度报告工

作的相关要求，结合公司相关规定，本人对 2017 年作为中国石油集

团资本股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事履职情况述职如

下：

       一、出席会议情况

       （一）出席董事会会议情况

       2017 年度述职期间（指自 2017 年 4 月 13 日本人就任公司独立

董事起至 2017 年 12 月 31 日的期间，下同），公司共召开 5 次董事会

会议。其中现场会议 3 次，通讯表决会议 2 次。本人作为公司独立董
事亲自出席董事会会议 4 次，委托他人出席 1 次。

       本人作为公司的独立董事，在董事会会议召开前，主动了解情况，

并获取所需要的资料，认真研读会议文件，为董事会的表决做了充分

的准备。在亲自出席的 4 次董事会会议上，本人详细听取公司对各项

议案的介绍，认真审议各项议案，积极参与会议讨论并结合自身的专

业知识提出建议。对于因工作原因未能亲自出席的董事会会议，本人

在认真研读会议文件的基础上，委托独立董事罗会远先生代为出席并



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行使表决权。对于 2017 年度述职期间董事会会议审议的所有议案，

本人均投了赞成票，同时作为审计委员会委员及提名与薪酬委员会委

员，认真履行了相关职责。

    （二）出席股东大会会议情况

     2017 年度述职期间，公司共召开 3 次股东大会，本人作为公司

独立董事出席了上述全部会议。

     二、发表独立意见的情况
     2017 年度述职期间，本人严格根据《关于在上市公司建立独立

董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法

规及监管规定，对公司重大事项，尤其是关系中小股东利益的事项予

以重点关注，并依法发表独立意见，具体情况如下：


序号   公告时间           发表的独立意见的事项         意见类型

1                   关于聘任公司高级管理人员的议案       同意
        2017 年
       4 月 20 日   关于以募集资金置换预先投入募投
2                                                        同意
                    项目自筹资金的议案
                    关于审议公司 2016 年度利润分配预
3                                                        同意
                    案的议案
        2017 年     关于审议公司 2016 年度内部控制评
4                                                        同意
       4 月 26 日   价报告的议案
                    关于审议公司募集资金存放与使用
5                                                        同意
                    情况专项报告的议案




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                   关于审议中油财务有限责任公司
6                                                     同意
                   2016 年度风险持续评估报告的议案
                   关于控股股东及其他关联方占用公
7                  司资金及公司对外担保情况的专项     同意
                   说明和独立意见
                   关于 2016 年度日常关联交易执行情
8                  况并预计 2017 年度日常关联交易额   同意
                   度的议案
       2017 年
                   关于续聘公司 2017 年度会计师事务
9      5月9日                                         同意
                   所的议案

10                 关于审议公司独立董事津贴的议案     同意


11                 公司 2017 年度对外担保额度的议案   同意

                   2017 年半年度募集资金存放与使用
12                                                    同意
                   情况专项报告
       2017 年
                   关于续聘公司 2017 年度会计师事务
13    8 月 28 日                                      同意
                   所的议案
                   关于控股股东及其他关联方占用公
14                 司资金和公司对外担保情况的专项     同意
                   说明和独立意见
     三、其他履职情况

     2017 年度述职期间，本人作为独立董事，未提议召开董事会；

未提议聘用或解聘会计师事务所；未有独立聘请外部审计机构和咨询

机构的情况。

     四、保护中小股东权益方面所作的其他工作

     （一）对重大关联交易等公司重大事项进行事前认可。在董事会


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审议公司重大关联交易事项、聘任年度会计师事务所的相关议案前，

事先审阅相关会议文件，并进行了事前认可。

    （二）对定期报告的关注。在公司季度报告、半年度报告和年度

报告在提交董事会审议前和董事会审议时，进行认真审核和监督，确

保定期报告做到真实、准确、完整，防止出现遗漏。同时，在对定期

报告审核的过程中，能够尽到保密的义务，严防泄露内幕信息、内幕

交易等违法违规等行为的发生。
    （三）对信息披露执行情况的关注。督促公司严格按照法律、法

规及监管规定关于信息披露的要求，加强信息披露工作，通过了解公

司信息披露网站和报纸相关内容，及时掌握公司信息披露情况，保证

了公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，维护中小股东的

合法权益。

    本人作为公司独立董事，在 2017 年度述职期间，严格遵守法律、
法规、监管规定及公司内部管理制度的相关规定，独立审慎发表建议

和意见，积极履行职责，全面切实地关注和维护公司及全体股东、尤

其是中小股东的利益，为回报全体股东起到积极的促进作用。



    特此报告。




                                     独立董事签名：刘力



                               -4-
      2018 年 4 月 10 日




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