证券代码：000617   证券简称：中油资本        公告编号：2018-026



              中国石油集团资本股份有限公司
             第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第九次会议于 2018 年 8 月 27 日在北京市西城区金融大街 1 号石
油金融大厦 B 座 412 会议室召开。本次董事会会议通知文件于 2018
年 8 月 17 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。本次会议由董
事长刘跃珍先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人（其中：
独立董事刘力先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事
罗会远先生代为出席并行使表决权）。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关
规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了
如下议案：

    一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及半年度报告摘要
的议案》

    《2018 年半年度报告》与《2018 年半年度报告摘要》（公告编
号：2018-028）同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露，《2018 年半年度报告摘要》在中国证券报、证券时报同步披露。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

    公司决定于 2018 年 9 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2018 年第二次临时股东大会。
    《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：


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2018-030） 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资
讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                          中国石油集团资本股份有限公司
                                        董事会
                                  2018 年 8 月 28 日




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