中油资本:第八届董事会第九次会议决议公告2018-08-28
证券代码:000617 证券简称:中油资本 公告编号:2018-026
中国石油集团资本股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
事会第九次会议于 2018 年 8 月 27 日在北京市西城区金融大街 1 号石
油金融大厦 B 座 412 会议室召开。本次董事会会议通知文件于 2018
年 8 月 17 日分别以专人通知、电子邮件的形式发出。本次会议由董
事长刘跃珍先生主持,应出席董事 8 人,实际出席董事 7 人(其中:
独立董事刘力先生因工作原因未能亲自出席本次会议,委托独立董事
罗会远先生代为出席并行使表决权)。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份有限公司章程》的有关
规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议,通过了
如下议案:
一、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及半年度报告摘要
的议案》
《2018 年半年度报告》与《2018 年半年度报告摘要》(公告编
号:2018-028)同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披
露,《2018 年半年度报告摘要》在中国证券报、证券时报同步披露。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2018 年 9 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方
式召开 2018 年第二次临时股东大会。
《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:
1
2018-030) 同 日 在 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 和 巨 潮 资
讯 网(http://www.cninfo.com.cn)披露。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 28 日
2