江苏云台山律师事务所关于远大产业控股股份有限公司
         2017 年度第五次临时股东大会的法律意见书



致：远大产业控股股份有限公司
    江苏云台山律师事务所（以下称“本所”）惠承远大产业控股股份有限公司
（以下称“公司”）委托，指派王义为、苗红伟律师列席了公司于 2017 年 9 月
21 日 14:30 在连云港花果山国际酒店召开的 2017 年度第五次临时股东大会现场
会议（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证
券法》”）、中华人民共和国公司法》、上市公司股东大会规则》以下称“《规则》”）
及《远大产业控股股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”），就本次股东大
会有关事宜出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书，本所律师阅读研究了公司提供的有关本次股东大会的
如下文件的原件或复印件：公司发出的董事会会议决议及公告；公司发出的关于
召开本次股东大会的会议通知；出席本次股东大会的有关股东、股东代表、董事、
监事及其他有关人员的身份证明；公司董事会向本次股东大会提出的提案；《公
司章程》。
    在本法律意见书中，本所仅根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事
实和中国现行有效的法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，且仅就本次股
东大会涉及到的有关法律问题发表意见，而未对其他非法律专业事项发表意见。
公司向本所保证：公司向本所提供的文件和所作的陈述说明是完整、真实和有效
的，复印件与原件一致，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所
披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
    本法律意见书仅就公司本次股东大会所涉及的法律事项出具，并依法对本法
律意见书承担责任。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会
的必备文件公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其他人用
于任何其他目的。
    本所律师根据《证券法》第二十条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并
列席了本次股东大会，现出具法律意见如下：


       一、本次股东大会的召集、召开程序
    本次股东大会是由公司董事会依据《公司章程》于 2017 年 8 月 29 日召开的
公司第八届董事会 2017 年度第八次会议所作决议召集的。公司董事会已于 2017
年 8 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股
东大会的通知，并于 2017 年 9 月 16 日在上述媒体公告了召开本次股东大会的提
示性公告。公告中列明了本次股东大会的时间、地点、会议审议的事项、会议出
席对象、会议登记方法及其他事项。
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    本次股东大会召开的实际时间、地点和会议内容与公告的内容一致。
    经查，本次股东大会召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格
合法有效。


       二、本次股东大会的出席会议人员资格
    本次股东大会的出席会议人员有：
    1、截止 2017 年 9 月 15 日 15：00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东授权委托代表共 8 名，代表股份
297,523,284 股，占公司有表决权的股份总数 598,634,538 股的 49.7003%。
    其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 名，代表股份 297,286,484
股，占公司有表决权的股份总数 598,634,538 股的 49.6608%；通过网络投票出
席会议的股东共计 5 名，代表股份 236,800 股，占公司有表决权的股份总数
598,634,538 股的 0.0396%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员。
    经查，本次股东大会出席会议的人员资格符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定。


    三、本次股东大会回避表决的情形
    本次股东大会提案无需要回避表决的事项。


    四、本次股东大会的表决
    本次股东大会现场会议以书面记名投票方式对全部提案进行了表决，同时结
合深圳证券信息有限公司提供的以网络投票方式的表决结果数据，本次股东大会
提案的表决情况和表决结果如下：
    提案：《关于<2017 年半年度利润分配方案>的议案》: 截止 2017 年 6 月 30
日，本公司（母公司）可供分配的利润为 109,765,082.61 元。以 2017 年 6 月
30 日总股本 598,634,538 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元
（含税），共派发现金股利 95,781,526.08 元。
    表决情况：
    同意 297,489,584 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9887%；
反对 8,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0029%；弃权 25,200
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0084%。
    表决结果：
    通过。
    经查，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


    五、结论意见
    公司 2017 年度第五次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则及《公司章程》的规定，召集人资
格和出席会议人员资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。
    （此页无正文，为《关于远大产业控股股份有限公司 2017 年度第五次临时
股东大会的法律意见书》的签字盖章页。）




                                    江苏云台山律师事务所


                                    负责人：徐道波


                                    律   师： 王义为   苗红伟


                                    二〇一七年九月二十一日