证券代码：000626   证券简称：远大控股    公告编号：2019-025

                        远大产业控股股份有限公司
           第九届董事会 2019 年度第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    远大产业控股股份有限公司(以下简称：公司)第九届董事会 2019 年度第四
次会议于 2019 年 5 月 23 日以传真方式召开（会议通知于 2019 年 5 月 20 日以电
子邮件发出），应到董事 13 名，实到董事 13 名。本次会议由董事长金波先生主
持，公司监事列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，对相关议案作
出表决如下：
    1、公司参与股权出售项目竞标并提交约束性报价。
    详见公司 2019 年 5 月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于参与股权出售项目竞标并提交约束性
报价的公告》。
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    2、子公司拟在香港出资设立全资子公司。
    公司的全资子公司远大物产集团有限公司控股 70%的子公司远大橡胶有限
公司拟根据业务发展需要以自有资金出资 1000 万美元在香港设立全资子公司
MARVELOUS RESOURCES CO., LIMITED（暂定名，以最终注册为准）。
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    3、根据财政部规范性文件的要求对公司相关会计政策进行变更。
    详见公司 2019 年 5 月 24 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
    表决情况：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。
    特此公告。
                                          远大产业控股股份有限公司董事会
                                                二〇一九年五月二十四日