证券代码：000637   证券简称：茂化实华   公告编号：2017-018



          茂名石化实华股份有限公司
      第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会

第一次会议于 2017 年 4 月 18 日以现场方式召开。本次会议的通

知于 2017 年 4 月 8 日以传真或电子邮件方式送达全体董事、监

事和高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名，8 名董事亲自出

席会议并表决，董事 Chun Bill Liu(刘汕)因学业关系未出席会

议，委托董事范洪岩出席会议并代为表决。公司监事、高级管理

人员列席会议。董事长范洪岩主持会议。本次会议的通知、召开

以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议批准了以下议案：

    （一）关于选举公司第十届董事会战略委员会非独立董事委
员及召集人的议案。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    选举结果：委员：张海波、杨丽芳、咸海波、杨晓慧、Chun

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Bill Liu(刘汕)。召集人：张海波。

    （二）关于选举公司第十届董事会审计委员会非独立董事委
员及召集人的议案。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    选举结果：委员：张海波、杨丽芳、咸海波、丁服千、关志

鹏。召集人：咸海波。

    （三）关于选举公司第十届董事会提名与薪酬委员会非独立
董事委员及召集人的议案。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    选举结果：委员：张海波、杨丽芳、咸海波、范洪岩、杨越。
召集人：杨丽芳 。
    （四）关于选举公司第十届董事会董事长的议案。同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会提名，选举范洪岩
为公司第十届董事会董事长。（范洪岩简历附后）
    （五）关于选举公司总经理的议案。同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
    根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建

议和公司第十届董事会董事长范洪岩的提名，选举曹光明为公司

总经理。

    （六）关于选举公司副总经理、总工程师的议案。同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建

议和公司总经理曹光明的提名，选举宋虎堂为公司常务副总经

理；选举张平安为公司副总经理；选举曹光明为公司总工程师

（兼）。（以上高管简历附后）


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    （七）关于选举公司第十届董事会董事会秘书的议案。同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建

议和公司第十届董事会董事长范洪岩的提名，选举梁杰为公司第

九届董事会董事会秘书。（梁杰简历附后）

    （八）关于选举公司第十届董事会证券事务代表的议案。同
意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据公司第十届董事会提名与薪酬委员会第一次会议的建

议和公司第十届董事会董事长范洪岩的提名，选举袁国强为公司

第十届董事会证券事务代表。（袁国强简历附后）

    （九）关于公司高级管理人员薪酬的议案。同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票。
    为促使公司高级管理人员更勤勉的履行职责，依据其工作量

以及所承担的责任等因素，确定公司高级管理人员的薪酬由基本

年薪、绩效奖金和年终激励报酬构成，具体实施按照《茂名石化

实华股份有限公司高管层年薪激励方案（2008 年修订）》的规定

执行。高级管理人员因履行职责发生的合理费用（包括但不限于

差旅费）由公司据实予以报销。

    公司董事会提名与薪酬委员会已对该事项进行了审议并形

成审查意见。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




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    特此公告。


                        茂名石化实华股份有限公司董事会

                                 二Ο一七年四月十九日



    附：公司高管等人员简历
    董事长：范洪岩，女，1969 年 10 月出生，汉族，大学本科
学历。
    历任：北京市蓝靛厂教师、北京泰跃房地产开发有限责任公
司办公室副主任，美国国际教育基金会项目负责人。
    被提名人未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。被提名人为公
司实际控制人刘军先生的妻子。
    总经理：曹光明，男，1968 年 9 月 8 日生，中共党员，工
学硕士，高级工程师。工作经历：1989 年 7 月参加工作，历任
茂名石化炼油厂聚丙烯车间工艺技术员、茂名石化炼油厂联友化
工厂生产技术科助理工程师，公司生产部工程师，公司塑料厂副
厂长，公司生产部副部长、部长、副总工程师，公司总工程师兼
副总经理及公司代理总经理，公司董事兼公司总经理、公司总工
程师。现任公司总经理、公司总工程师。
    被提名人未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    常务副总经理：宋虎堂，男，1963 年 1 月出生，工学博士
学位，教授级高级工程师，中石化有突出贡献的科技和管理专家。
历任中石化洛阳石化工程公司工程师，中石化茂名石化公司机械
厂高级工程师、总质量师、总工程师，中石化茂名石化工程公司

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（含设计院、质量监督站、造价咨询中心）教授级高工、总经理，
茂名百万吨乙烯改扩建项目经理部常务副总经理,公司副董事
长、公司董事。现任公司党委书记、常务副总经理。
    被提名人未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    副总经理：张平安，男，1966 年 2 月出生，本科毕业，高
级工程师。历任茂石化炼油厂焦化车间操作工，公司聚丙烯厂工
艺员、副厂长、厂长，公司生产部部长、公司副总经理。现任公
司副总经理。
    被提名人持有公司股票 9484 股，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    董事会秘书：梁杰，男，1957 年 8 月出生，大专毕业，经
济师。历任茂名石化公司直属党委宣传员、茂名石化公司经理办
领导秘书、公司办公室任副主任、公司证券部部长。1996 年 11
月至今任公司董事会秘书。
    1997 年 6 月参加深交所第 4 期董事会秘书培训班培训，获
得董秘资格证书。
    被提名人未持有公司股票，未受到证监会惩戒，2014 年 7
月被深交所处以通报批评处分。
    证券事务代表：袁国强，男，汉族，1965 年 2 月出生，中
共党员，本科学历，高级政工师。历任茂名石化公司工人、技术
员，公司办公室秘书、办公室副主任，党群工作部主任。现任公
司纪委副书记、人力资源部经理。2009 年 8 月至今任公司证券
事务代表。
    2009 年 6 月参加深交所第 29 期董事会秘书培训班培训，获
得董秘资格证书。
    被提名人未持有公司股票，未受到证监会、证券交易所惩戒。

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