茂名石化实华股份有限公司
         第十届董事会独立董事关于调整公司
       2017 年度委托理财投资品种的独立意见


    本人作为茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）第十

届董事会独立董事,根据有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和《公司章

程》的规定以及监管部门的要求，对调整公司 2017 年度委托理

财投资品种事项（以下简称本次事项），基于独立客观判断,发表

如下意见：

    （一）本次事项的基本情况

    公司第十届董事会第二次会议于 2017 年 8 月 25 日审议通过

了《关于调整公司 2017 年度委托理财投资品种的议案》

    本次调整前，公司委托理财方式种类：公司运用自有资金，

使用独立的自营帐户，购买保本型银行理财产品，但不包括购买

信托产品和购买理财资金投向为证券投资的银行理财产品。（详

见公司 2017 年 3 月 28 日公司《关于 2017 年度进行委托理财的

公告》，公告编号 2017—010）。

    根据实际情况，为更加切合实际地有效利用公司阶段性闲置

资金，提高公司资金使用效率，增加股东回报，提升经济效益，

公司现决定调整委托理财方式种类，将委托理财方式种类调整为

“所称委托理财系指公司利用短期富余资金购买银行理财产品，

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包括保本型银行理财产品以及中国建设银行广东分行“乾元-日

积利”、中国工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币

理财产品、中国银行日积月累-日计划、广发银行“薪满益足”

天天薪这些非保本浮动收益型银行理财产品，但不包括购买信托

产品和购买理财资金投向为证券投资的银行理财产品。”

    （二）发表意见的依据（包括所履行的程序、核查的文件、

现场检查的内容等）

    本独立意见系依据公司章程的相关规定以及监管部门的要

求而发表。在发表本独立意见前，我们核查了以下文件：

    1.《关于调整公司 2017 年度委托理财投资品种的议案》（第

十届董事会第二次会议审议通过）；

    2.《证券投资管理制度（2015 年修订）》。

    3、实华公司委托理财风险控制措施。

    （三）本次事项的合法合规性

    1.公司第十届董事会第二次会议已审议通过《关于调整公司

2017 年度委托理财投资品种的议案》。

    2.我们认为，公司本次审议《关于调整公司 2017 年度委托

理财投资品种的议案》的程序符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和深圳证券交易所的规则、通知、指引等规定和

《公司章程》的规定。

    （四）对公司和中小股东权益的影响、可能存在的风险以及

公司采取的措施是否有效

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    公司运用自有资金，使用独立的自营帐户，根据公司关于投

资的内控制度的规定进行委托理财，符合公司的财务状况，不会

造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务的正常开展。同时

能提高公司闲置自有资金的利用率，为公司股东谋取更多的投资

回报。公司制定了证券投资管理制度和委托理财风险控制措施，

能有效防范风险。



                         茂名石化实华股份有限公司

                     独立董事：张海波、杨丽芳、咸海波

独立董事（签名）：




                                      2017 年 8 月 25 日




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