证券代码：000637      证券简称：茂化实华       公告编号：2018-006



               茂名石化实华股份有限公司
 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     根据茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第二次临时会议决议，公司定于 2018 年 1 月 22 日以现场
投票与网络投票相结合的表决方式召开 2018 年第一次临时股东大
会。公司于 2018 年 1 月 6 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上
刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号
2018-004）。 现将公司召开 2018 年第一次临时股东大会的有关事项
发布提示性公告：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：公司 2018 年第一次临时股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第二次临时
会议审议通过，决定召开本次股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间：
    （1）现场会议：2018 年 1 月 22 日（周一）下午 14：45 时。
    （2）网络投票时间为：
     通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018 年 1 月 22 日
9:30—11:30，13:00—15:00



                                1
    通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：
2018 年 1 月 21 日 15:00—2018 年 1 月 22 日 15:00
    5. 会议召开方式：
    （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018 年 1 月 15 日（周一）。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司十楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议议题：
    1.00《关于调增公司 2017 年度部分日常关联交易事项的议案》。
    本议案涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
    （二）披露情况
    上述议案 1.00 已经公司 2018 年 1 月 4 日召开的第十届董事会



                                2
第二次临时会议审议通过。（具体内容详见 2018 年 1 月 6 日公司在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于调增公司 2017 年度部分日
常关联交易事项的公告》公告编号：2018-003）。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注

        提案编码                 提案名称             该列打勾的栏目

                                                      可以投票

        1.00       关于调增公司 2017 年度部分日常关   √

                   联交易事项的议案

       四、会议登记方法
       （一）登记方式：
       1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证
明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
       2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登
记；
       3、委托代理人须持本人身份证、亲笔签名授权委托书、委托人
身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
       4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记，不接受电
话登记。
       5、授权委托书见附件 2。
       （二）登记时间：2018 年 1 月 17 日—18 日，上午 9：00—11：
00，下午 14：30—17：00。
       （三）登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802
证券管理室。
       五、参加网络投票的具体操作流程



                                      3
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络
投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 1：《参加网
络投票的具体操作流程》。
    六、其他事项
    （一）联系方式：
    联系人：袁国强 、陈翔
    联系电话：0668-2276176，0668-2246332
    传真：0668-2899170
    电子邮箱：mhsh000637@163.net
    联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
    邮政编码：525000
    （二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通
费自理。
    七、备查文件
    1、公司第十届董事会第二次临时会议决议。


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    附件 2：授权委托书




                            茂名石化实华股份有限公司董事会
                                    2018 年 1 月 16 日




                               4
               附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实
华投票”。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置。
                                                           备注
   提案编码         提案名称
                                                       该列打勾的栏目可以投票

      1.00      关于调增公司 2017 年度部分日常关联交       √

                易事项的议案

    （2）填报表决意见
    本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 1 月 22 日的交易时间，即上午 9:30 至 11:30
和下午 13:00 至 15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 21 日下午 15:00，
结束时间为 2018 年 1 月 22 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。




                                      5
    附件 2：
                                    授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华
股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的
指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大
会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次
股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效
期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
    委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
  提案                                            备注       同意   反对   弃权

  编码             提案名称                   该列打勾的栏

                                              目可以投票

  1.00   关于调增公司 2017 年度部分日常           √

         关联交易事项的议案



    委托人姓名/名称：
    委托人身份证号码（或统一信用代码）：
    委托人股东账号：
    委托人持有股数：
    委托人签名或盖章：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：        年       月         日




                                          6
7