证券代码：000637   证券简称：茂化实华    公告编号：2018－007



        茂名石化实华股份有限公司
    2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和

完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1.会议时间：
    （1）现场会议：2018 年 1 月 22 日（周一）下午 14：45 时。
    （2）网络投票：网络投票时间为 2018 年 1 月 21 日（周日）～
2018 年 1 月 22 日（周一）。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为：2018 年 1 月 22 日上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
开始时间为 2018 年 1 月 21 日下午 15：00 至 2018 年 1 月 22 日
下午 15：00 的任意时间。
    2.现场会议地点：茂名市官渡路 162 号公司十楼会议室。
    3.召集人：公司董事会

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    4.会议召开方式：现场表决和网络投票相结合
    5.主持人：董事长范洪岩女士
    本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规则和公司章程的有关规定。
    二、会议的出席情况
    1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东授
权委托代表人共计 144 人，代表公司股份 240814820 股，占公司
有表决权股份总数的 46.3216%。
    (1)现场出席情况：
    出席现场会议的股东（或委托代理人）共 4 人，代表公司股
份 235795370 股，占公司有表决权股份总数的 45.3561%。
    (2)网络投票情况：
    参加网络投票的股东 140 人，代表股份 5019450 股，占公司
有表决权股份总数的 0.9655%。
    (3)出席本次股东大会的股东（或委托代理人）中，中小股
东（除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：
    出席本次股东大会的中小股东（或委托代理人）共 142 人，
代表股份 10793589 股，占公司有表决权股份总数的 2.0762 %。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。
北京德恒（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见书。
    三、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投
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票相结合的表决方式。
    2、提案的表决结果：
    审议通过 1.00《关于调增公司 2017 年度部分日常关联交易
事项的议案》。本议案涉及关联交易，股东大会在审议本议案时，
关联股东中国石化集团茂名石油化工有限公司回避表决，回避表
决股数 76658001 股。
    表决情况：
    本议案同意 159230769 股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 96.9992%；反对 4913050 股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的的 2.9929%；弃权 13000 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.0079%。
    其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：
同意 5867539 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持
有效表决权股份总数的 54.3614%；反对 4913050 股，占出席会
议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的
45.5182%;弃权 13000 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0.1204%。
    表决结果：通过。
    四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所。
    2.律师姓名：楼永辉、何超。

    3.结论性意见：本所律师认为，茂化实华本次股东大会的召

集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合


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《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性

文件以及茂化实华公司章程的有关规定；本次股东大会的表决结

果合法有效。

    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所《关于茂名石化实华股份
有限公司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见》。
    特此公告。




                          茂名石化实华股份有限公司董事会

                                二〇一八年一月二十三日




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