证券代码：000637        证券简称：茂化实华      公告编号：2018-036



                 茂名石化实华股份有限公司
 关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       根据茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第五次会议决议，公司定于 2018 年 9 月 10 日以现场投票与网
络投票相结合的表决方式召开 2018 年第二次临时股东大会。公司
于 2018 年 8 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）上刊登了《关
于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-035）。
现将公司召开 2018 年第二次临时股东大会的有关事项发布提示性公
告：
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：公司 2018 年第二次临时股东大会。
    2.会议召集人：公司董事会。经公司第十届董事会第五次会议审议
通过，决定召开本次股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间：
    （1）现场会议：2018 年 9 月 10 日（周一）下午 14：45 时。
    （2）网络投票时间为：
       通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018 年 9 月 10 日 9:30
—11:30，13:00—15:00
       通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：2018
年 9 月 9 日 15:00—2018 年 9 月 10 日 15:00
       5. 会议召开方式：
       （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
       （2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表
决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
       6、会议的股权登记日：2018 年 9 月 3 日（周一）。
       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
       截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的律师。
       8、会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司十楼会议室。
       二、会议审议事项
       （一）审议议题：
       1.00 《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动力热力有限公司贷款
提供担保的议案》（特别决议案）。
       （二）披露情况
       上述议案 1.00 已经公司 2018 年 8 月 21 日召开的第十届董事会第五
次会议审议通过【具体内容详见 2018 年 8 月 23 日《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
刊登的《茂名石化实华股份有限公司对外担保公告》(公告编号：
2018-034）】。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码示例表
                                                                备注

        提案编码                    提案名称             该列打勾的栏目

                                                         可以投票

        1.00          《关于公司为参股公司惠州大亚湾石   √

                      化动力热力有限公司贷款提供担保的

                      议案》（特别决议案）

       四、会议登记方法
       （一）登记方式：
       1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证明书、
法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
       2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
       3、委托代理人须持本人身份证、亲笔签名授权委托书、委托人身份
证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
       4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记，不接受电话登
记。
       5、授权委托书见附件 2。
       （二）登记时间：2018 年 9 月 6—7 日，上午 9：00—11：00，下午
14：30—17：00。
       （三）登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 证券
管理室。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉
及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 1：《参加网络投票的具体
操作流程》。
       六、其他事项
       （一）联系方式：
       联系人：袁国强 、陈翔
       联系电话：0668-2276176，0668-2246332
       传真：0668-2899170
       电子邮箱：mhsh000637@163.net
       联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
       邮政编码：525000
       （二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费自
理。
       七、备查文件
       1、公司第十届董事会第五次会议决议。


       附件 1：参加网络投票的具体操作流程
       附件 2：授权委托书




                               茂名石化实华股份有限公司董事会
                                        2018 年 9 月 5 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实
华投票”。
    2、议案设置及意见表决
    （1）议案设置。
                                                          备注
   提案编码        提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票

      1.00     《关于公司为参股公司惠州大亚湾石化动       √

               力热力有限公司贷款提供担保的议案》特

               别决议案）

    （2）填报表决意见
    本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018 年 9 月 10 日的交易时间，即上午 9:30 至 11:30
和下午 13:00 至 15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 9 日下午 15:00，
结束时间为 2018 年 9 月 10 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
    附件 2：
                                   授权委托书

    兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化实华
股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的
指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大
会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次
股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效
期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。
    委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
  提案                                       备注       同意   反对   弃权

  编码             提案名称              该列打勾的栏

                                         目可以投票

  1.00   《关于公司为参股公司惠州大亚        √

         湾石化动力热力有限公司贷款提

         供担保的议案》（特别决议案）



    委托人姓名/名称：
    委托人身份证号码（或统一信用代码）：
    委托人股东账号：
    委托人持有股数：
    委托人签名或盖章：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：        年      月        日