证券代码：000637   证券简称:茂化实华    公告编号：2019-034

                茂名石化实华股份有限公司
                关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019

年 8 月 21 日接到公司独立董事杨丽芳女士的书面辞职报告。杨丽芳

女士因工作原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并

辞去公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名与薪酬委员

会主任委员的职务。辞职后，杨丽芳女士不再担任公司任何职务。杨

丽芳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之

一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《公司章程》等相关规定，杨丽芳女士的辞职申请将在产生新

的独立董事填补其空缺后生效。在此期间，杨丽芳女士仍将继续履行

独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司董事会将按照相关规

定，尽快完成独立董事的补选工作。

   在此,公司谨向杨丽芳女士在任职期间的勤勉尽责和对公司所做

的贡献表示衷心感谢！

   特此公告。

                            茂名石化实华股份有限公司董事会

                                   二○一九年八月二十二日