茂化实华：关于召开2019年第三次临时股东大会的通知2019-10-15
证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2019-060
茂名石化实华股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：公司 2019 年第三次临时股东大会。
2.会议召集人：经公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有
限公司（以下简称茂名石化）的提议，及，公司第十届董事会第九次
临时会议审议批准，决定召开本次临时股东大会。具体情况详见公司
同日公告的《关于公司第二大股东中国石化集团茂名石油化工有限公
司提名卢春林先生为公司第十届董事会独立董事候选人的公告》（公
告编号：2019-058）。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开日期和时间：
（1）现场会议：2019 年 10 月 31 日（周四）下午 14：45 时。
（2）网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2019 年 10 月 31 日
9:30—11:30，13:00—15:00
通过互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间：
2019 年 10 月 30 日 15:00—2019 年 10 月 31 日 15:00
5. 会议召开方式：
1
（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn) 向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行
使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
6、会议的股权登记日：2019 年 10 月 24 日（周四）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司十楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议题：
1、《关于补选卢春林先生为公司第十届董事会独立董事的议案》。
（二）披露情况
上述议案系经公司第二大股东茂名石化提出并经公司 2019 年 10
月 14 日召开的第十届董事会第九次临时会议审议通过提交本次临时
股东大会审议【具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登
的相关公告(公告编号：2019-057、2019-058）】。
三、提案编码
2
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选卢春林先生为公司第十届董事
√
会独立董事的议案》
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法定代表人证
明书、法定代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登
记；
3、委托代理人须持本人身份证、亲笔签名授权委托书、委托人
身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；
4、外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记，不接受电
话登记。
5、授权委托书见附件 2。
（二）登记时间：2019 年 10 月 28 日（周一），上午 9：00—11：
00，下午 14：30—17：00。
（三）登记地点：广东省茂名市官渡路 162 号公司办公楼 802 证
券管理室。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件 1：《参加网络
投票的具体操作流程》。
3
六、其他事项
（一）联系方式：
联系人：袁国强 、张荣华、陈翔
联系电话：0668-2276176，0668-2246331 ，0668-2246332
传真：0668-2899170
电子邮箱：mhsh000637@163.net
联系地址：广东省茂名市官渡路 162 号
邮政编码：525000
（二）会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿费、交通费
自理。
七、备查文件
1、《茂名石化实华股份有限公司第二大股东中国石化集团茂名石
油化工有限公司关于提请公司董事会召开临时股东大会审议相关补
选独立董事议案的函》；
2、公司第十届董事会第九次临时会议决议。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
茂名石化实华股份有限公司董事会
2019 年 10 月 15 日
4
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实
华投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选卢春林先生为公司第十届董事
√
会独立董事的议案》
（2）填报表决意见
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 10 月 31 日的交易时间，即上午 9:30 至
11:30 和下午 13:00 至 15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 30 日下午
15:00，结束时间为 2019 年 10 月 31 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http ：
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//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件 2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席茂名石化
实华股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会，授权其依照本授权
委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署
本次股东大会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）
认可其在该次股东大会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授
权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会
结束时止。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”
提案 备注 同意 反对 弃权
编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
1.00 《关于补选卢春林先生为公司 √
第十届董事会独立董事的议案》
备注：
1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃
权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（或统一信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
7
委托人签名或盖章：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
8
