证券代码：000637   证券简称：茂化实华 公告编号：2019-078



               茂名石化实华股份有限公司
      第十届董事会第十三次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




   一、董事会会议召开情况

    茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董

事会第十三次临时会议于 2019 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。

本次会议的通知于 2019 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达全体

董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有 9 名董事，其中独

立董事杨丽芳虽于 2019 年 8 月 21 日提出辞职,但因其离任导致

公司董事会独立董事人数少于董事会成员总数的三分之一,根据

《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和

《公司章程》的规定，在继任的独立董事补选完成前，杨丽芳仍

应继续履行职责，因此，9 名董事均参加会议并表决。本次会议

的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
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    本次会议审议通过了《公司董事会关于深圳证券交易所公司

部[2019]第 170 号<问询函>的回复的议案》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，表决结果：通

过。

    董事丁服千投弃权票，弃权理由：本人遵守《主板上市公司

规范运作指引》（2015 年 4 月编）第 3.3.23 条至第 3.3.26 条等

规定，除此之外，情况复杂，无法判断。“情况复杂”是因为很

多信息本人无法判断其真实性，本人所获信息只是单方面信息，

无其他信息佐证，致使无法判定结论。本人作为茂化实华董事，

以茂化实华公司利益为重，由于上述原因，本人只能投弃权票。

    《茂名石化实华股份有限公司董事会关于深圳证券交易所

公司部[2019]第 170 号<问询函>的回复的公告》，详见同日巨潮

资讯网（公告编号：2019-080）。

    三、风险提示

    1.截至本次公告，公司控股股东及其全部股东以及刘军先生

和罗一鸣女士基于表决权委托和神州永丰、东方永兴的增资以及

公司实际控制权的归属已经产生纠纷，并诉诸司法部门和行政机

关，公司本次控股股东及其全部股东股权结构的变动及其是否及

如何导致公司控制权的变动存在重大不确定性。

    2.公司董事会注意到，并郑重提示广大投资者，公司控股股

东北京泰跃已经在公司 2019 年第二次临时股东大会上就《关于

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计

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机构和 2019 年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》投反

对票，导致该议案被否决。截止本次公告日，公司尚未就聘请

2019 年度审计机构形成有效股东大会决议，及，北京泰跃已经

在公司 2019 年第三次临时股东大会上就《关于补选卢春林先生

为公司第十届董事会独立董事的议案》投反对票，导致该议案被

否决。截止本次公告日，公司第十届董事会一名独立董事的缺额

尚未完成补选。

    3.除此之外，公司目前所有生产经营活动正常。

    敬请广大投资者注意投资风险。
   四、备查文件

    经董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十三次临

时会议决议。



                          茂名石化实华股份有限公司董事会

                                   2019 年 12 月 4 日




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