证券代码：000651         证券简称：格力电器       公告编号：2017-011



                          珠海格力电器股份有限公司

                          十届十二次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

   公司于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出关于召开十届十二次董事会的通知，
会议于 2017 年 4 月 26 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议由董事长董明珠女士
主持，应出席会议董事 8 人，现场出席 5 人，通讯表决 3 人（徐自发先生、王如竹先
生、郭杨女士因公务出差通讯表决）。公司监事和董事会秘书列席现场会议，会议审
议通过了相关议案并听取了独立董事、董事会秘书的年度述职报告。会议符合《公司
法》和《公司章程》的规定。

   本次会议审议的相关议案如下：

一、《2016 年度董事会工作报告》

   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   本议案需公司 2016 年度股东大会审议。

二、《2016 年度总裁业务工作报告》

   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、《2016 年度财务报告》

   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   本议案需公司 2016 年度股东大会审议。

四、《2016 年度报告》及其《摘要》

   该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和公司指定信息披露
报刊（公告编号：2017-008）。

   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

   本议案需公司 2016 年度股东大会审议。
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五、《2016 年度利润分配预案》

     经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年以母公司实现净利润
14,555,414,814.27 元为基数，加上年初未分配利润 10,106,588,185.31 元，减去已
分配的现金股利 9,023,596,317.00 元，实际可分配利润为 15,638,406,682.58 元。
    根据董事会十届十二次会议决议，本公司 2016 年度利润分配预案为：按总股本
6,015,730,878 股计，向全体股东每 10 股派发现金 18.00 元（含税），共计派发现金
10,828,315,580.40 元，余额转入下年分配。
   公司独立董事已就《2016 年利润分配预案》表示了同意的意见。

   本次利润分配预案需公司 2016 年度股东大会批准后方可实施。

   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

六、《2016 年度社会责任报告》

   该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

七、《2016 年内部控制自我评价报告》

   中审众环会计师事务所针对该报告出具了审计报告。公司独立董事就该报告发表
了独立意见，认为该报告所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、完
整和有效的。有关该议案的详细内容、审计报告、独立意见同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 。

   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

   该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于变更经
营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2017-009）

   修改后的《公司章程》全文及《<公司章程>修订对比表》同日披露于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

   本议案需公司 2016 年度股东大会审议。

   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

九、《关于续聘会计师事务所的议案》

    经董事会审计委员会提议，董事会决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合

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伙）为本公司 2017 年度审计机构，聘期为一年，审计费用为 396 万元（不含差旅费）。

   公司独立董事已就公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审
计机构表示了同意的意见。该议案需 2016 年度股东大会审议。

  （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十、《公司 2017 年大宗材料套期保值业务专项报告》

   该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2017 年
大宗材料套期保值业务专项报告》（公告编号：2017-014）。

   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十一、《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》

  （本议案为关联交易，公司董事张军督、监事郭书战、董事徐自发先生分别任浙江
格力总经理、河南格力公司总经理、河北格力公司总经理，由此格力电器与浙江盛世
欣兴格力贸易有限公司、河南盛世欣兴格力贸易有限公司和河北盛世欣兴格力贸易有
限公司形成关联关系。与会董事中关联董事 2 人回避了表决，其他 6 名非关联董事一
致同意通过本议案，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

  该议案需 2016 年度股东大会审议，关联股东河北京海担保投资有限公司对该议案
回避表决；详细内容请见同日公司披露的《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2017-010）。

十二、《公司 2017 年开展外汇资金交易业务专项报告》

   该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《公司 2017 年
开展外汇资金业务专项报告》（公告编号：2017-013）。该议案需 2016 年度股东大会
审议。

   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十三、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

   该议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2017 关于使
用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2017-016）。该议案需 2016 年度
股东大会审议。

    （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十四、《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

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   公司定于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年度股东大会，详细内容请参见同日公司披
露的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。

   （表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）




   特此公告！




                                      珠海格力电器股份有限公司
                                                   董事会
                                       二Ｏ一七年四月二十七日




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