证券代码：000651           证券简称：格力电器         公告编号：2018-026



                    珠海格力电器股份有限公司
              第十届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   公司于 2018 年 8 月 21 日以电子邮件方式发出关于召开第十届董事会第二十
次会议的通知，会议于 2018 年 8 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议
由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事 7 人，现场出席 5 人，通讯表决 2
人（王如竹、郭杨因公务出差通讯表决），公司监事和董事会秘书列席现场会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

   本次会议审议的相关议案及表决结果如下：

    1、《2018 年半年度报告》及《摘要》

     （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com 和公司指定信息披
露报刊（公告编号：2018-023）。

    2、《关于公司 2018 年半年度利润分配的预案》
    2018 年半年度以母公司实现净利润 8,145,950,108.59 元为基数，加上年初
 未分配利润 28,744,118,650.65 元，减去已分配利润 0 元，实际可分配利润为
 36,890,068,759.24 元。

   根据公司第十届董事会第二十次会议决议，公司 2018 年半年度利润分配预
案为：按公司总股本 6,015,730,878 股计，向全体股东每 10 股派发现金 6 元（含
税），共计派发现金 3,609,438,526.80 元，余额转入以后年度分配；

   根据公司第十届董事会第二十次会议决议，公司 2018 年半年度利润分配预
案为：按公司总股本 6,015,730,878 股计，向全体股东每 10 股派发现金 6 元（含
税），共计派发现金 3,609,438,526.80 元，余额转入以后年度分配；
   公司独立董事已就《2018 年半年度利润分配预案》表示了同意的意见。

   本次利润分配预案需公司 2018 年第一次临时股东大会批准后方可实施。

     （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    3、《关于会计估计变更的议案》

    该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com 和公司指定信息披
露报刊（公告编号：2018-024）。

   （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    4、《关于调整珠海格力集团财务有限公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公
司 2018 年关联交易额度的议案》

    该议案详细内容同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com 和公司指定信息披
露报刊（公告编号：2018-025）。

   （表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）



   特此公告！

                                         珠海格力电器股份有限公司

                                                     董事会

                                          二〇一八年八月三十一日