格力电器：第十一届监事会第三次会议决议公告2019-04-29
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2019-027
珠海格力电器股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出关于召开第十一届监事会第
三次会议的通知，会议于 2019 年 4 月 26 日以现场会议的形式召开，会议由监事
会主席李绪鹏先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议并通过了如下
议案：
一、以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度财务报告》
该议案需提交股东大会审议。
二、以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度报告及其摘
要》
公司监事会根据有关规定对公司 2018 年度报告发表了如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议珠海格力电器股份有限公司 2018 年度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交年度股东大会审议。
三、以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度监事会工作
报告》
该议案需提交年度股东大会审议。
四、以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年内部控制自我
评价报告》
监事会对公司《2018 年内部控制自我评价报告》的审核意见：《2018 年内
部控制自我评价报告》所描述符合实际情况，公司的内部控制制度总体是规范、
完整和有效的。
该议案需提交年度股东大会审议。
五、以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的
议案》
本议案需提交年度股东大会审议
六、以 2 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的
议案》
该议案审议过程中，关联监事段秀峰先生依法回避表决。监事会认为：公司
与关联方的关联交易，决策程序合法合规，交易公平合理，定价公允，不存在损害公
司及非关联股东的合法权益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
七、以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力电器股份
有限公司与上海海立(集团)股份有限公司关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与海立股份的关联交易，决策程序合法合规，交易公平合理，
定价公允，不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形。
本议案需提交股东大会审议。
八、以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与银隆新能源股份
有限公司关联交易预计的议案》
监事会认为：公司与银隆新能源的关联交易，决策程序合法合规，交易公平合理，
定价公允，不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形。
九、以 2 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有
限责任公司与山东捷瑞物流有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议
案》
该议案审议过程中关联监事段秀峰先生依法回避表决。监事会认为：公司与捷瑞
物流的关联交易，决策程序合法合规，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及
非关联股东的合法权益的情形。
十、以 3 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于珠海格力集团财务有
限责任公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司签订<金融服务框架协议>暨关联
交易的议案》
监事会认为：公司与浙江盛世欣兴格力贸易有限公司的关联交易，决策程序合法
合规，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东的合法权益的情形。
十一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司章程
的议案》
《格力电器<公司章程>修订案》同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
和公司指定信息披露报刊。
监事会审议认为：公司为进一步完善销售渠道，促进线上销售，推广公司新
兴产业产品，在经营范围中增加电子商务业务，符合公司及全体股东的一致利益。
公司修订公司章程的决策程序符合《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上
市公司章程指引》的有关要求。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司
监事会
二〇一九年四月二十九日
