证券代码：000657          证券简称：中钨高新         公告编号：2017-76




                    中钨高新材料股份有限公司
     第八届监事会 2017 年第二次临时会议决议公告


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陈述或重大遗漏。



     中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017 年第二次

临时会议于 2017 年 9 月 20 日在深圳市龙岗区龙城北路高新技术产业园以现场会议

方式召开。本次会议通知于 9 月 15 日以送达、电子邮件等方式向全体监事发出。

会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，其中亲自出席会议 3 人，监事鲁玉明、邓楚平

委托监事文建元出席会议并行使表决权；监事欧阳坚、张光明委托监事赵鹏出席会

议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会

议由监事会主席文建元主持。

    经与会监事审议，会议审议通过以下议案：

         一、 审议通过了《关于向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议

案》；

    由于本次重大资产重组事项之股东大会决议于 2017 年 9 月 20 日逾期失效，监

事会同意公司向中国证监会申请撤回相关申报文件。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于终止公司重大资产重组的议案》。

    由于标的资产整体仍未盈利，湖南瑶岗仙矿业有限责任公司尚未全面恢复生

产，加之本次重大资产重组事项相关股东大会决议于 2017 年 9 月 20 日逾期失效，

本次重大资产重组交易涉及的审计、评估报告均已过期，继续推进本次重大资产重

组工作的基础已不存在，公司需要根据市场变化情况及时调整或制订新的经营与投

资策略，因此决定终止上述交易事项。为切实维护全体股东的利益，监事会同意公
司终止本次重大资产重组事项。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                           中钨高新材料股份有限公司监事会

                                                   二〇一七年九月二十一日