中钨高新：2017年度股东大会决议公告2018-06-21
证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号： 2018-39
中钨高新材料股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2018 年 6 月 20 日 14：00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2018 年 6 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6 月 19 日下午 15:00 至 2018
年 6 月 20 日下午 15:00。
2、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、现场会议地点：公司会议室（湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大
厦 10 楼）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李仲泽
6、合规性：本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东代表共计11人，代表股份383,875,168
股，占公司总股份数（628,654,664股）的61.0630%。其中：出席现场会议股东
及股东代表为3人，代表有表决权的股份数383,594,663股，占公司总股份的
61.0183%；通过网络投票出席会议的股东8人，代表有表决权的股份数280,505
股，占公司总股份的0.0446%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次股东大会。
3、北京市嘉源律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会
向本次股东大会提交了八项议案，经与会股东及股东代表现场及网络投票表决，
具体表决情况如下：
1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 383,773,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9735％；反对
101,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0265％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 689,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.1456％；反对 101,705
股，占出席会议中小股东所持股份的 12.8544％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 383,773,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9735％；反对
101,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0265％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 689,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.1456％；反对 101,705
股，占出席会议中小股东所持股份的 12.8544％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 383,773,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9735％；反对
101,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0265％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 689,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.1456％；反对 101,705
股，占出席会议中小股东所持股份的 12.8544％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
4、审议通过了《2017 年度利润分配及公积金转增股本预案》；
股东大会同意公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不进行
现金分红，以截至 2017 年 12 月 31 日的总股本 628,654,664 股为基数，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
总表决情况：
同意 383,874,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 790,505 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9115％；反对 700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
5、审议通过了《2017 年年度报告全文及其摘要》；
总表决情况：
同意 383,773,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9735％；反对
101,705 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0265％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 689,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.1456％；反对 101,705
股，占出席会议中小股东所持股份的 12.8544％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
6、审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
本议案属于关联交易事项，公司控股股东湖南有色金属有限公司回避表决，
其所持股份（383,083,963 股）不计入本议案有表决权的股份总数。
总表决情况：
同意 790,505 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9115％；反对 700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 790,505 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9115％；反对 700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
7、审议通过了《关于 2018 年度为子公司提供担保的议案》；
为保障公司子公司生产经营的正常开展，顺利融资，股东大会同意公司 2018
年度为子公司提供不超过 21 亿元融资担保。
总表决情况：
同意 383,689,163 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9515％；反对
186,005 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0485％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 605,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.4909％；反对 186,005
股，占出席会议中小股东所持股份的 23.5091％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
8、审议通过了《关于与厦门钨业股份有限公司签署日常关联交易协议的议
案》；
总表决情况：
同意 383,874,468 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 790,505 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9115％；反对 700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0885％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案涉及关联交易，无关联股东需要回避表决。本议案获得出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
四、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事许长龙代表四位独立董事（其中潘爱香
女士于 2017 年 6 月离职）向股东大会作了 2017 年度独立董事述职报告，对 2017
年度独立董事出席公司董事会、发表独立意见和保护社会公众股股东合法权益等
履职情况做了汇报。述职报告全文 2018 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网，公告编
号：2018-23。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2、律师姓名：文梁娟、吴俊超
3、结论性意见：
北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出
席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表
决结果合法有效。
六、备查文件
1、中钨高新材料股份有限公司 2017 年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一八年六月二十一日
