证券代码：000657            证券简称：中钨高新              公告编号：2019-08




                      中钨高新材料股份有限公司
           关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2018 年 10 月 31 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事会 2018 年第二次临时会议审议通过了关于非公开发行股票的相关议
案；2019 年 2 月 21 日，公司第九届董事会第二次（临时）会议审议通过了 《关
于修订公司 2018 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于修订公司非公
开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等相关议案，基于股东大会的
授权，前述议案无须提交股东大会审议。

    现将公司本次发行预案修订的主要情况说明如下：

           预案章节                  章节内容                  修订情况
                                                       修订了本次非公开发行股票
特别提示                  特别提示
                                                       的审批情况
                          二、本次非公开发行的背景和
                                                       修订了公司战略目标的表述
                          目的
第一节 本次非公开发行股
                          八、本次发行方案已经取得有
票方案概要                                             修订了本次非公开发行股票
                          关主管部门批准的情况以及
                                                       的审批情况
                          尚需呈报批准的程序
                                                       修订了项目的备案及环评情
                                                       况
第二节 董事会关于本次募   二、本次募集资金投资项目基   修订了公司战略目标的表述
集资金使用的可行性分析    本情况                       更新为截至 2018 年 9 月 30
                                                       日的资产负债率、货币资金余
                                                       额等相关内容

    修订后的本次非公开发行股票预案具体内容，详见公司同日披露在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《中钨高新材料股份有限公司 2018 年度非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）》（公告编号：2019-09）。

    公司独立董事对上述修订事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露的
《中钨高新材料股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二次（临时）会
议审议事项发表的独立意见》（公告编号：2019-07）




    特此公告。




                                      中钨高新材料股份有限公司董事会

                                              二〇一九年二月二十二日