证券代码：000657            证券简称：中钨高新           公告编号：2019-18



                 中钨高新材料股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议

于 2019 年 4 月 17 日下午 2:00 在北京五矿广场会议室召开。本次会议通知于 2018

年 4 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应到董事 7 人，实到董事

7 人，其中亲自出席会议 6 人，董事长李仲泽委托董事谢康德出席会议并行使表

决权；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事谢康德主持，经与会董事审议，

会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司《2018 年

年度报告全文》“第三、四、五节”相关内容。

    二、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公股东大会审议。议案内容详见公司《2018 年年

度报告全文》之“财务报告”相关内容。

    四、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度母公司会计报

表归属于母公司的净利润为-5,243.33 万元，加上年初未分配利润-25,626.73 万元，
报告期末可供股东分配的利润为-30,870.06 万元。由于累计未分配利润为负数，

公司本年度不分配股利，也不进行公积金转增股本。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    五、审议通过了《2018 年年度报告全文及其摘要》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《2018 年年度报告全文》

同日刊登在巨潮资讯网，《2018 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、

巨潮资讯网，公告编号分别为 2019-20、21。

    六、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《2018 年度内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯

网，公告编号：2019-23。

    七、审议通过了《关于审定高级管理人员报酬情况的议案》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司高级管理人员报酬情况详见公司《2018 年年度报告》“第八

节”相关内容。

    八、审议通过了《2019 年投资者关系管理工作计划》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《2019 年度投资者关系管理工作计划》同日刊登在巨潮资

讯网，公告编号：2019-30。

    九、审议通过了《2019 年度固定资产投资计划》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

    三位关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾对此议案回避表决。

    表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于 2019 年度日常关
联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2019-26。

    十一、审议通过了《关于 2019 年融资额度的议案》；

    根据 2019 年度公司生产经营和技改的资金需求，结合公司资金状况，董事

会同意 2019 年公司融资总额为 40 亿元。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十二、审议通过了《关于 2019 年度为子公司融资提供担保的议案》；

    董事会同意公司 2019 年度为子公司提供不超过 13.16 亿元融资担保。

    董事会认为：本次被担保的对象为公司全资及控股子公司，公司对被担保公

司具有绝对控制权，且经营稳定，担保风险可控。贷款主要用于生产经营与技术

改造，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于为子公司提供担保

的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2019-27。

    十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的相应变

更，是对财务报表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报

表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。公司董事

会同意本次会计政策变更。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于会计政策变更的公告》同日刊登在巨潮资讯网，公告

编号：2019-28。

    十四、审议通过了《关于深圳市金洲精工科技股份有限公司以滚存未分配利

润转增股本项目的议案》；

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十五、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

    董事会定于 2019 年 5 月 9 日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开 2018 年度

股东大会。股权登记日为 2019 年 5 月 6 日。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    重点提示：公司《关于召开 2018 年度股东大会的通知》同日刊登在《中国

证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2019-33。



    特此公告。




                                        中钨高新材料股份有限公司董事会

                                                二〇一九年四月十九日