证券代码：000657           证券简称：中钨高新             公告编号：2019-19




                 中钨高新材料股份有限公司
             第九届监事会第三次会议决议公告

    监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议
于 2019 年 4 月 17 日下午 16:30 在北京五矿广场会议室召开。本次会议通知于 2019
年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5 人，实到监事 5
人，其中亲自出席会议的监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议由监事会主席文建元主持，经与会监事审议，会议通过了
以下议案：
    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。公司《2018 年度监
事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网。
    二、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2018 年度利润分配预案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    五、审议通过了《2018 年年度报告全文及其摘要》
    监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公
司章程的规定，公司《2018 年年度报告及其摘要》真实、客观地反映了报告期
公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    六、审议通过了《监事会关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的意见》；
    监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了
较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，2018 年度
公司内部控制的各项制度均得到了充分有效的实施，董事会出具的《2018 年度
内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制建设及运行情况。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    七、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的相
应变更，是对财务报表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财
务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。相关
决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利
益的情形。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                         中钨高新材料股份有限公司监事会
                                                 二〇一九年四月十九日