证券代码：000657        证券简称：中钨高新    公告编号：2019-78




                   中钨高新材料股份有限公司
     关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十三次
（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议时间为：2020 年 1 月 10 日（星期五）下午 2：30；
    2、网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 1 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间；
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票
相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日为：2020 年 1 月 7 日（星期二）
    （七）出席对象：
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于
 2020 年 1 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
 形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
         2、公司董事、监事和高级管理人员；
         3、公司聘请的律师。
     （八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦
 10 楼会议室。

         二、会议审议事项

         1、审议《关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案》。
         该议案需由股东大会以特别决议通过，即经出席会议的股东所持
 表决权的 2/3 以上通过。
         2、审议《关于聘请 2019 年度内控审计机构的议案》；
         该议案需由股东大会以特别决议通过，即经出席会议的股东所持
 表决权的 2/3 以上通过。
         3、审议《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》。
     上述 3 项议案具体内容详见于 2019 年 12 月 26 日刊登在《中国
 证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的公司《第九届董
 事会第十三次（临时）会议决议公告》，公告编号 2019-76。



         三、提案编码

         本次股东大会提案编码示例表
                                                             备注

提案编码                        提案名称                  该列打勾的

                                                         栏目可以投票

  1.00       关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案            √

  2.00       关于聘请 2019 年度内控审计机构的议案            √
3.00       关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案     √

       四、会议登记方法

       （一）登记方式
       1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股
东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授
权代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记（授
权委托书格式详见附件 1）；
       2、个人股东持本人身份证、股东账户卡机股权登记日的持股凭
证进行登记；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登
记（授权委托书格式详见附件 1）；
       3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但
须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身
份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。
       （二）参会登记时间：2020 年 1 月 9 日（上午 9：30—11：00 时，
下午 13：00—16：30 时）
       （三）登记地点
       地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室公司
证券部

       五、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投
票的具体操作流程详见附件 2。

       六、其他事项

       1、本次股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费用自
理。
       2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次
会议的进程另行通知。
       3、现场会议联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石
大厦 1101 室公司证券部
    邮编：412000
    电话：0731-28265979   0731-28265977
    传真：0731-28265500
    联系人：贾永军 王玉珍

    七、备查文件

    公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议。


    附件 1：授权委托书
    附件 2：参加网络投票的具体操作流程


    特此公告。




                             中钨高新材料股份有限公司董事会
                                   二〇一九年十二月二十六日
附件 1：

                                  授 权 委 托 书

       兹授权委托                  先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材
料股份有限公司于 2020 年 1 月 10 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，并代
为行使表决权。
         本人（本单位）对本次 2020 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见如
下：


                                                                       同      反     弃
    提案编码                         提案名称
                                                                       意      对     权

                  关于聘请 2019 年度财务审计机构的议案
    1.00


                  关于聘请 2019 年度内控审计机构的议案
    2.00


                  关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有
    3.00
                  效期的议案



证券账户：                                 持股数：                      持股性质：


委托人（法人）签名:                        委托人身份证号：

委托人签章：                               营业执照号：


受委托人签名：                             受委托人身份证号码：

委托日期：                                 有效期限：



附注：

 1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注： 请委
托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。
附件 2：

                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360657。
    2、投票简称：中钨投票。
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票时间： 2020 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
   13:00—15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间为：2020 年 1 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时
间。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。