证券代码：000683        证券简称：远兴能源           公告编号：临2017-100


               内蒙古远兴能源股份有限公司
                   七届十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 22 日
以书面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开七届十一次董事会
会议的通知，会议于 2017 年 12 月 29 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大
厦 12 层公司会议室召开。本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名，会议由公司董
事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决，通过以下决议：
    1、审议通过《关于部分固定资产报废处理的议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于部分固定资产报废处理
的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经独立董事签字的独立董事意见。


                                        内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                               二○一七年十二月二十九日




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