证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2018-051


               内蒙古远兴能源股份有限公司
                   七届十九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 25 日以
书面、传真或电子邮件方式向公司 11 名董事发出了关于召开七届十九次董事会
会议的通知，会议于 2018 年 7 月 2 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦
12 层公司会议室召开。本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议由公
司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决，通过以下决议：
    1、审议通过《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途的议案》
    公司董事会拟终止原募投项目“内蒙古博源化学有限责任公司 50 万吨/年合
成氨联产 50 万吨/年尿素、60 万吨/年联碱项目”，并将该项目计划投入的募集
资金 187,481.22 万元中的 113,191.80 万元用途变更为“河南中源化学股份有限
公司 40 万吨/年精品小苏打项目”和“内蒙古博源化学有限责任公司粗煤气和
净化气综合利用技改项目”（10 万吨/年乙二醇技改项目）。
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于终止原募投项目并变更
部分募集资金用途的公告》。
    2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》


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    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》
的相关规定以及公司 2017 年第六次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次
预留限制性股票的授予条件已经成就。本次预留限制性股票的授予日为 2018 年
7 月 2 日，同意公司向 19 名激励对象授予 948 万股预留限制性股票，授予价格
为 1.63 元/股。
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘宝龙回避表决。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于向激励对象授予预留部
分限制性股票的公告》。
    3、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保
的公告》。
    4、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    董事会定于 2018 年 7 月 20 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的
方式召开 2018 年第四次临时股东大会。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2018 年第四次临
时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经独立董事签字的独立董事意见。


                                         内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                               二○一八年七月二日




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