证券代码：000683        证券简称：远兴能源          公告编号：临 2018-081


               内蒙古远兴能源股份有限公司
               七届二十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 21 日以
书面、传真或电子邮件方式向公司 11 名董事发出了关于以通讯方式召开七届二
十二次董事会会议的通知，会议于 2018 年 9 月 27 日召开。本次董事会应参加表
决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决，通过以下决议：
    1、审议通过《关于增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、梁
润彪、丁喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于增加 2018 年度日常关
联交易预计的公告》。
    2、审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于为控股子公司贷款担保
的公告》。
    3、审议通过《关于对外扶贫捐赠的议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。


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    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对外扶贫捐赠的公告》。
    4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司 2017 年限制性股票激励计划预留限制性股票已授予完成，公司注册资
本增加至 3,976,652,992 元。根据公司 2017 年第六次临时股东大会的授权，公
司董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司章程修正案》及修订后
的《公司章程》（2018 年 9 月）。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经独立董事签字的独立董事意见。


                                        内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                              二○一八年九月二十七日




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