证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2018-101


               内蒙古远兴能源股份有限公司
               七届二十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 16 日
以书面、传真或电子邮件方式向公司 11 名董事发出了关于召开七届二十五次董
事会会议的通知，会议于 2018 年 11 月 23 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博
源大厦 12 层公司会议室召开。本次董事会应到董事 11 名，实到董事 11 名，会
议由公司董事长宋为兔先生主持，公司部分监事、高管人员列席了本次会议。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决，通过以下决议：
    1、审议通过《关于调整<回购股份预案>部分内容的议案》
    根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<
中华人民共和国公司法>的决定》，为了推进公司股价与内在价值相匹配，提升
投资者信心，更好地维护广大中小投资者的合法权益，结合公司实际情况，公司
拟对《回购股份预案》部分内容进行调整。
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整<回购股份预案>
部分内容的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（调整后）》。
    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<


                                     1
中华人民共和国公司法>的决定》，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》
有关股份回购的条款进行修订。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司章程修正案》。
    3、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票
第一个解除限售期可解除限售的议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、梁润彪、丁
喜梅、吴爱国、孙朝晖、戴继锋回避表决。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于公司 2017 年限制性股
票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的公告》。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任付永礼先生为
公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于聘任公司副总经理的公
告》。
    5、审议通过《关于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》
    董事会定于 2018 年 12 月 14 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合
的方式召开 2018 年第五次临时股东大会。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2018 年第五次临
时股东大会的通知》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经独立董事签字的独立董事意见。




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    内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
          二○一八年十一月二十三日




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