内蒙古远兴能源股份有限公司
                             章程修正案

     内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 15 日
 召开七届三十七次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。董事会
 根据《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定，拟回购注销 2018 年度个人绩
 效考核成绩为“合格”或“不合格”的激励对象当年计划解除限售额度共 19.2

 万股限制性股票。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
 证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等相关规定，
 公司董事会拟对《公司章程》中部分条款进行修订。
     《公司章程》本次涉及修订条款对照表如下：

              修订前                                 修订后

   第六条   公司注 册资本为 人民币        第六条   公司注 册资本为 人民币

3,924,398,991元。                    3,924,206,991元。

   第十九条         公司股份总数为        第十九条     公司股份总数为
3,924,398,991股，均为人民币普通股。 3,924,206,991股，均为人民币普通股。

     除上述条款变更外，《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》其他条款不变。
     本公司章程修正案尚需公司 2019 年第三次临时股东大会以特别决议审议通
 过。


                                         内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

                                               二○一九年十一月十六日




                                     1