证券代码：000683           证券简称：远兴能源          公告编号：临 2020-001


               内蒙古远兴能源股份有限公司
               七届三十八次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 2 日以书
面、传真或电子邮件方式向公司 12 名董事发出了关于以通讯方式召开七届三十
八次董事会会议的通知，会议于 2020 年 1 月 6 日召开。本次董事会应参加表决

董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经董事认真审议并表决，通过以下决议：

    1、审议通过《关于预计 2020 年度公司及子公司担保额度的议案》
    公司独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。
    表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于预计 2020 年度公司及
子公司担保额度的公告》。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字的表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经独立董事签字的独立董事意见。


                                           内蒙古远兴能源股份有限公司董事会

                                                 二○二○年一月七日




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