证券代码：000702              证券简称：正虹科技        公告编号：2017-015

                       湖南正虹科技发展股份有限公司
               关于召开 2016 年年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 14 日在

《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，

现将有关事项提示如下：

    一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2016 年年度股东大会。

   （二）会议召集人：公司董事会，

   （三）会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议审议通过了关

于召开 2016 年年度股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （四）会议召开日期和时间：

    1、现场会议召开时间：2017 年 5 月 10 日（星期三）下午 14:30。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017

年 5 月 10 日上午 9:30-11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票时间为 2017 年 5 月 9 日 15:00 至 2017 年 5 月 10 日 15:00 期间的任

意时间。

   （五）会议的召开方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络

形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现

重复表决的，以第一次表决结果为准。

   (六）会议的股权登记日：2017 年 5 月 3 日

  （七）出席对象：

    1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日 2017 年 5 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

   （八）现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议

室。

二、会议审议事项

    1、审议《2016 年度报告全文及摘要》

    2、审议《2016 年度董事会工作报告》

    3、审议《2016 年度监事会工作报告》

    4、审议《2016 年度财务报告》

    5、审议《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》

    6、审议《2016 年度利润分配议案》

    7、审议《关于 2017 年度申请银行综合授信的议案》

       8、审议《关于修改公司章程的议案》

    本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

决 权的 2/3 以上同意方可通过。

    9、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    以上议案的详细内容见公司于 2017 年 1 月 17 日，2017 年 4 月 14 日刊登于证

券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第七届董事会第

七次会议决议公告》、《公司第七届董事会第八次会议决议公告》、《公司第七届监

事会第六次会议决议公告》及相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：
                                                                     备注
   提案编码                        提案名称                    该列打钩的栏目可
                                                                   以投票
       100             总议案：除累计投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
      1.00               《2016 年年度报告全文及摘要》              √
      2.00                 《2016 年度董事会工作报告》              √
      3.00                 《2016 年度监事会工作报告》              √
      4.00                      《2016 年度财务报告》               √
      5.00         《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》         √
      6.00                   《2016 年度利润分配议案》              √
      7.00           《关于 2017 年度申请银行综合授信的议案》       √
      8.00                 《关于修改公司章程的议案》               √
      9.00             《关于修改股东大会议事规则的议案》           √

四、会议登记方法

    1、登记时间：2017 年 5 月 8 日（上午 8:30—12:00；下午 2:00—5:00）

    2、登记地点：湖南省岳阳市屈原管理区营田镇正虹路湖南正虹科技发展股份

有限公司董秘室。联系电话：0730—5715016，传真 0730—5715017，联系人：刘

浩 欧阳美琼。

    3、登记方式：

   （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代

表人出席会议的，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章的营业

执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议

的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（见附件）、法

定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续。

   （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委

托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人

身份证办理登记手续；

   （3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2017

年 5 月 8 日下午 5:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注

明“正虹科技 2016 年年度股东大会”字样），不接受电话登记，信函或传真以抵

达本公司的时间为准。

四、参加网络投票的股东的身份确认与投票程序

    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程详
见附件一。

五、备查文件

    第七届董事会第七次会议决议

    第七届董事会第八次会议决议

    第七届监事会第六次会议决议



    特此通知。




                                 湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                             2017 年 5 月 3 日
附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票程序

    1、普通股的投票代码与投票简称

    投票代码： 360702

    投票简称：正虹投票

    2、填报表决意见

   本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相

同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投 票 时 间 ： 2017 年 5 月 10 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 9 日下午 3：00，结束时

间为 2017 年 5 月 10 日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者

网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                                            授权委托书

           兹委托             先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股

   份有限公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

           委托人股东账号：                       持股数：               股

           委托人姓名（法人股东名称）：

           委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）:

           受托人姓名：                     身份证号码：

           委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

   委托人对下述议案表决意见如下：
                                                                备注
                                                              该列打钩
提案编码                         提案名称                                 同意        反对   弃权
                                                              的栏目可
                                                              以投票
   100              总议案：除累计投票提案外的所有提案          √
非累积投
票提案
  1.00             《2016 年年度报告全文及摘要》                 √
  2.00               《2016 年度董事会工作报告》                 √
  3.00               《2016 年度监事会工作报告》                 √
  4.00                    《2016 年度财务报告》                  √
  5.00       《关于续聘 2017 年度财务审计机构的议案》            √
  6.00                 《2016 年度利润分配议案》                 √
  7.00         《关于 2017 年度申请银行综合授信的议案》          √
  8.00               《关于修改公司章程的议案》                  √
  9.00           《关于修改股东大会议事规则的议案》              √



   注：1、请在对应表决栏中用“√”表示。

           2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

   决。

                                                    委托人签名（法人股东加盖公章）：

                                                    委托日期：   年      月      日