证券代码：000702           证券简称：正虹科技            公告编号：2018-006
                        湖南正虹科技发展股份有限公司
                    2018 年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
   （一）、会议召开情况
    1、会议召开时间：
  （1）现场会议召开时间：2018 年 3 月 6 日（星期二）下午 15:00。
  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018

年 3 月 6 日上午 9:30-11:30、下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票时间为 2018 年 3 月 5 日 15:00 至 2018 年 3 月 6 日 15:00 期间的任

意时间。
2、现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长夏壮华先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件
以及《公司章程》的规定。
   （二）、会议出席情况
   出席本次股东大会的股东（代理人）6 名，代表股份 67,174,417 股，占公司
有表决权股份总数的 25.1934% 。其中：
    1、出席现场会议的股东（代理人）2 名，代表股份 67,018,617 股，占公司
有表决权股份总数的 25.135%；
    2、通过网络投票的股东 4 名，代表股份 155,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0584%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：
    1、审议通过《关于全资子公司土地收储的议案》
   总表决情况：同意 67,030,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7856％；
反对 144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2144％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 12,801 股，占出席会议中小股东所持股份的
8.1639％；反对 144,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8361％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
    2、审议通过《关于 2018 年申请银行综合授信的议案》
总表决情况：同意 67,030,417 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7856％；
反对 144,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2144％；弃权 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.00％。
    中小股东总表决情况：同意 12,801 股，占出席会议中小股东所持股份的
8.1639％；反对 144,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.8361％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％。
三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、杨波两位律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。
四、备查文件
    1、与会董事签字确认的 2018 年第一次临时股东大会决议。
    2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2018 年第
一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
                                    湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
                                             二〇一八年三月六日