证券代码:000702         证券简称:正虹科技          公告编号:2019—003

                  湖南正虹科技发展股份有限公司
           第七届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

     湖南正虹科技发展股份有限公司第七届董事会第二十二次会议

于 2019 年 3 月 23 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于 2019

年 4 月 3 日上午 10 点在公司办公大楼四楼会议室以现场形式召开，

会议由董事长夏壮华先生主持。公司应到董事 7 名，实到董事 6 名（董

事杨林广先生在外出差，委托董事夏壮华先生代为行使表决权）,公
司监事会全体成员及高管人员列席了本次会议。会议的通知和召开符

合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过公司《2018 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2018 年年度报告全文及

摘要》。此议案需提交股东大会审议。

    2、审议并通过公司《2018 年度董事会工作报告》

    表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）

上的《湖南正虹科技发展股份有限公司 2018 年年度报告》之“第四

节管理层讨论与分析”，及“第九节公司治理”的“五、报告期内独
立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履

行职责情况”等章节内容。此议案需提交股东大会审议。

    3、审议并通过公司《2018 年度总裁工作报告》

    表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、审议并通过公司《2018 年度财务报告》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东

大会审议。

    5、审议并通过公司《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    鉴于公司2018年度聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）聘

期届满，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年的审计机构，负责公司2019

年度财务报告、内部控制的审计工作，聘期为1年，审计费用拟定为

85万元，（其中财务审计费：65万元，内控审计费：20万元），审计期
间的食宿费用由本公司另行承担。此议案需提交股东大会审议。

    6、审议并通过公司《2018 年度利润分配预案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并

报表实现归属于母公司所有者的净利润为5,576.38 万元,其中母公

司实现净利润1,173.16 万元，本年提取法定盈余公积金117.32万元,

加上期初未分配利润811.92万元，公司目前可供股东分配利润为

1,867.76万元。

    由于当年每股累计可供分配利润低于0.2元，根据《公司章程》

第一百七十九条之规定，公司拟定2018年度不实施现金分红，不送红
股，不以资本公积金转增股本。此议案需提交股东大会审议。

    7、审议并通过公司《2018 年度内部控制自我评价报告》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度内部控制自我评价

报告》。

    8、审议并通过公司《关于 2019 年度申请银行综合授信的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度申请银行综合

授信的公告》。此议案需提交股东大会审议。
    9、审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

    10、审议并通过公司《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

此议案需提交股东大会审议。

    11、审议并通过公司《关于董事会换届选举独立董事的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
此议案需提交股东大会审议。

    12、审议并通过公司《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年度股东大会

的通知》。
三、备查文件

    1.第七届董事会第二十二次会议决议；

    2.独立董事意见。

    特此公告。




                             湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                         2019 年 4 月 3 日