证券代码：000702         证券简称：正虹科技         公告编号：2019-031

                    湖南正虹科技发展股份有限公司

                   第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2019 年 11 月

16 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于 2019 年 11 月 22 日上午十点在

岳阳市屈原管理区营田镇公司办公大楼以现场方式召开。公司应出席董事 7 人，

实际出席董事 7 人(独立董事黄珺女士在外出差，委托独立董事张石蕊女士代为

行使表决权)。公司监事会全体成员及部分高管人员列席了本次会议。会议由公

司董事长刘献文先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规

定。会议审议通过了如下议案：

    一、审议并通过公司《关于设立控股子公司并受让经营性资产的议案》

    表决结构：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见同日刊载于《证

券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立控股子公

司并受让经营性资产的公告》。

    二、审议并通过公司《关于开展证券投资业务的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见同日刊载于《证

券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展证券投资

业务的公告》。

    三、审议并通过公司《关于 2020 年度申请银行综合授信的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于 2020 年度申请银行综合授信的公告》。

     特此公告。




                                    湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                            2019 年 11 月 22 日