证券代码：000702       证券简称：正虹科技        公告编号：2019—038

                   湖南正虹科技发展股份有限公司

        关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于黄珺女士连续担任公司独立董事已满六年，根据《关于在上

市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市

公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，黄珺女士不再担任

公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。黄珺女士的离任将自公

司股东大会选举产生新的独立董事后生效。公司董事会对黄珺女士在

任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展所做出的

贡献表示感谢！

    公司于2019年12月27日召开第八届董事会第六次会议，审议通过

了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会

审查，公司董事会同意提名万平女士为第八届董事会独立董事会候选

人（简历见附件），任期自股东大会选举通过之日起至第八届董事会

届满之日止。 万平女士已取得独立董事资格证书，其任职资格和独

立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                             湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                            2019年12月27日
附件：
   万平，女，1970年9月出生，会计学硕士。曾任湖南科技职业学

院会计学教授，现任湖南女子学院会计学教授，湖南梦洁家纺股份有

限公司独立董事。

   万平女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不

属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易

所及《公司章程》的有关规定。